Hírlevelek
Menü

Olvasási mód:

Betűméret:

Betűstílus:

#FATF

Németh András hvg360

Kriptovalutákkal járatják csúcsra a pénzmosást az oroszok

A Moszkva elleni szankciók miatt megnehezedett a részben Nyugaton élő orosz elit tagjainak élete, egy részük az alvilághoz fordult segítségért. A nyugati hatóságok most lecsaptak a nemzetközi pénzmosó hálózatra. Értesülések szerint a maffiát az orosz állam is segíti, Putyin elnököt is emlegetik.

hvg.hu Gazdaság

Pénzmosás futballal: milliárdok a csalók keze ügyében

Az európai futballban hatalmas pénzek mozognak. Bizonyságul elég csak a jelenleg is tartó átigazolási szezonban egy-egy sztárjátékosért kifizetett euró tízmilliókra gondolni. Ekkora összegek már felvetik, hogy nem mindig a gazdasági racionalitás mozgatja őket. A Financial Action Task Force (FATF) független kormányközi vizsgáló szervezet az OECD-vel együttműködve a minap tette közzé azt a tanulmányát, amelyben a pénzmosás megjelenését elemzi a világ labdarúgásában. Íme, a krimi fontosabb részletei.

Mahmúd Abbász leállította a kifizetéseket a merénylők hozzátartozóinak

Mahmúd Abbász leállította a kifizetéseket a merénylők hozzátartozóinak

A Magyarázat mindenre kapta a 13 év után újra kiosztott filmszemlefődíjat

A Magyarázat mindenre kapta a 13 év után újra kiosztott filmszemlefődíjat

Szereti a teát? És a hot-dogot? Csurig lehetnek veszélyes vegyi anyagokkal

Szereti a teát? És a hot-dogot? Csurig lehetnek veszélyes vegyi anyagokkal

Steven Levitsky harvardi professzor: Alakul az új tekintélyelvűség Amerikában

Steven Levitsky harvardi professzor: Alakul az új tekintélyelvűség Amerikában

Megállapodtak a bérekről, nem lesz sztrájk az Audi győri beszállítójánál

Megállapodtak a bérekről, nem lesz sztrájk az Audi győri beszállítójánál

Életfogytig börtönbe kerül az a német pár, akik ukrán menekülteket öltek a csecsemőjükért

Életfogytig börtönbe kerül az a német pár, akik ukrán menekülteket öltek a csecsemőjükért

Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia nem írta alá a párizsi MI-csúcs zárónyilatkozatát

Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia nem írta alá a párizsi MI-csúcs zárónyilatkozatát

Sorosnak dolgozott, Obamát támogatta, III. Károly feleségét pedig nem engedte cigizni Trump pénzügyminisztere

Sorosnak dolgozott, Obamát támogatta, III. Károly feleségét pedig nem engedte cigizni Trump pénzügyminisztere

Trump újabb vámot lengetett be, amely Kanadának fájhat a legjobban

Trump újabb vámot lengetett be, amely Kanadának fájhat a legjobban

A címlapról ajánljuk