Kriptovalutákkal járatják csúcsra a pénzmosást az oroszok

„Ez az első alkalom, hogy látszik a közvetlen kapcsolat az orosz elit, a kriptovalutákat használó alvilág és a nagy-britanniai városok utcáin tevékenykedő kábítószer-kereskedők között” – így értékelte Rob Jones, a brit Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NCA) igazgatója azt a három éve tartó nemzetközi nyomozást, amelynek végén a napokban több mint nyolcvan embert vettek őrizetbe, s nagy mennyiségű készpénzt foglaltak le. A letartóztatások jelentőségét növeli, hogy a nyomozók fontos új információkhoz jutottak a kihallgatások és a házkutatások révén, így további emberek kerülhetnek rács mögé.

A hatóságok szerint az orosz vezetéssel működő két hálózat – a Smart és a TGR – a különféle zsarolóvírusok segítségével szerzett kriptovalutákkal üzletelt, ezzel párhuzamosan segítette az orosz milliárdosokat, hogy ingatlanokhoz és befektetési lehetőségekhez jussanak Nagy-Britanniában, illetve több más nyugat-európai országban. A fő tevékenység abból állt, hogy

az orosz kiberbűnözők kriptovalutáért készpénzt vásároltak a nagy-britanniai kábítószer-kereskedőktől,

akik a nehezen követhető digitális pénzen drogot és lőfegyvereket vettek Dél-Amerikából.