Jogosulatlan gazdasági előny megszerzése bűntett megalapozott gyanúja miatt a Vám- és Pénzügyőrség Dél-dunántúli Regionális Nyomozó Hivatala nyomozást folytat egy 755 millió forintos csalás ügyében - közölte a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (VPOP) pénteken.
Tizenhat rendbeli csalással vádolják a Taylor, Bean & Whitaker (TBW) amerikai jelzálog-hitelező cég korábbi főnökét, a sokadik generációs amerikai magyart, Lee Farkast. A BBC szerint tavaly óta csődben van a hitelezőcég, amelynél a csalások értéke elérte az 1,9 milliárd dollárt.
Pénzmosással, szervezett bűnözéssel, hivatallal való visszaéléssel, csalással és megvesztegetéssel gyanúsítják a koszovói közlekedési minisztert, Fatmir Limajt és egy munkatársát. E bűncselekmények miatt a miniszter akár 55 év börtönbüntetést is kaphat, amennyiben igaznak bizonyulnak a vádak.
Álbehajtók vittek el egy hitelre vásárolt személygépkocsit Piricséről, amelynek részleteit nem tudta fizetni a vevő - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője csütörtökön.
Az Egyesült Államok értékpapír felügyelete a SEC (Securities and Exchange Commission) csalással vádolta meg a Goldman Sachs & Co. bankot a "nem elsőrendű" (subprime) jelzáloghitel levelekre alapozott származékos befektetési eszközökkel kapcsolatban, a befektetők elől fontos információk elhallgatása és a tényleges helyzet hamis beállítása miatt.
Bűnszervezet keretében árusíthatott illegális szoftvereket és audiovizuális anyagokat az interneten több gyanúsított is, akik ellen még 2009-ben indult eljárás.
A német weboldalakon egyre nagyobb számban jelennek meg csalók, akiknek már magyar fogyasztók is áldozatul estek – hívja fel a figyelmet az Európai Fogyasztói Központ magyarországi szervezete.
A történet viszonylag egyszerű és sajnos mindennapos: egy cég nem tudja kifizetni tartozásait. A hitelezők pedig nem tudják behajtani a pénzüket, mert az ügyvezető és a tulajdonos személye időközben megváltozik, s a vállalkozás ügyeiben eljáró illetékesek nem mások, mint fellelhetetlen, elérhetetlen emberek.
Meghirdette az Európai Bizottság pénteken a csalásellenes európai uniós hivatal (OLAF) vezérigazgatói posztját. Az állás januárban üresedett meg Franz-Hermann Brüner addigi vezető halálával.
A megélhetési csalás újabb formája harapózott el az utóbbi időben: a pénzzavarba kerülő családok több ezer forintos veszteséggel, a törvény megszegésével szabadulnak meg a munkáltatójuktól kapott üdülési csekktől, a jegybiznisz szinte már külön iparággá vált, az üzérek azonnal fizetnek készpénzben − írta a Magyar Nemzet pénteki számában.
Ugyanazt a földet kétszer is eladta a kilencvenes évek közepén Pintér László, aki az áprilisi választáson a Fidesz–KDNP támogatásával a lenti választókerületben indul – ez derül ki abból a feljelentésből, amit a magát megtévesztettnek mondó osztrák vásárló, Maximilian Hammer tett.
Arab egyetemi diákok helyett járt szemináriumokra, írt dolgozatokat és vizsgázott egy kaliforniai férfi, aki több százezer dollárt zsebelt be szolgálataiért. Ha elítélik, öt év börtönt kaphat.
Tizenkét órán keresztül magyarázta a nyomozóknak a módszerét az a csaló, aki becslések szerint több mint 3 millió eurós vagyonra tett szert a szerb televízióban futó nyereményjátékon.
Egy pécsi hotelban tartott előadása közben vitték el a rendőrök azt a férfit, aki munkaerőt toborzott spanyolországi állásokra - írta kedden az Új Dunántúli Napló.
A Capital Partners mostantól nem folytathat tőzsdepiaci tevékenységet Románia területén - döntött a romániai Országos Tőkepiaci Felügyelet (CNVM) csütörtökön.
Már nem álltak fenn a két brit gyanúsított előzetes letartóztatásának feltételei, ezért helyezték szabadlábra őket még múlt pénteken – közölte a Fővárosi Főügyészség csütörtökön.
Amerikában köthetett ki a Capital Partners (CP) által az ügyfeleiktől kicsalt hárommilliárd forint – tudta meg a hvg.hu. Az ügyben egy lengyel ruhaipari cég befektetései körüli vizsgálat indította el azt a lavinát, amelynek révén kiderült, hogy a CP nem igazi brókercégként végzi a tevékenységét.
Nevet változtat Bernard Madoff, az 50 milliárd dolláros Wall Street-i csalássorozatot végrehajtó volt amerikai befektető családja - adta hírül csütörtökön a Huffington Post amerikai liberális hírportál.
Negyven autót sikkasztott el egy csaló társaság tavaly, összesen 200 millió forintos kárt okozva a hitelüktől szabadulni igyekvő tulajdonosoknak. A lízingcégek szerint évek óta alig csökkennek a visszaélések.
Csalásért és okirathamisításért másfél év börtönbüntetésre ítélték 1995-ben Magyarországon Kovács Bence Jánost, aki mostanában Spanyolországban meggazdagodott ingatlanmilliárdosként tűnt fel a médiában.
