terrorizmusfinanszírozás

A pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenységénél talált hiányosságokat a jegybank.

A jegybank a pénzintézet pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenységét vizsgálta.

A bankok elfelejtettek szólni, a jegybank büntetett. Az OTP-t is megbírságolták.

#terrorizmusfinanszírozás