Online adatszolgáltatási kötelezettség
Külföldi vállalkozások esetén lehetőség vagy kötelezettség az online adatszolgáltatás?
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) számára készült, tavaly novemberben nyilvánosságra hozott független jelentés szerint a Kabul Bank alkalmazottai, barátaik és rokonaik csalárd kölcsönszerződések révén 861 millió dollárnyi bankvagyont sikkasztottak el 2006 és 2010 között.
Ser Hán Farnúd volt bankigazgatót és Halilulla Ferozi ügyvezetőt a bíróság 278 millió, illetve 530 millió dollár elsikkasztásában találta bűnösnek, és a börtönbüntetés mellett a pénz visszafizetésére is kötelezte őket.
A két elítélten kívül a bíróság további 19 személyt - a Kabul Bank volt alkalmazottait és kormánytisztviselőket - talált bűnösnek az ügyben. Nem szerepel a gyanúsítottak listáján Mahmúd Karzai, Hamid Karzai afgán elnök fivére, valamint az államfő helyettesének, Mohammed Fahim Hánnak a fivére, akik szintén a bank részvényesei voltak. A bíró közlése szerint azonban még több mint húsz ember ellen folyik vizsgálat, és további vádemelések várhatók.
Ezek voltak az első ítéletek a 2010-ben kirobbant bankbotrányban. A Kabul Bank összeomlása és az annak nyomán szükségessé vált állami segítségnyújtás az afgán hazai össztermék 5 százalékát érte el, ami a világ egyik legnagyobb bankcsődjét jelenti.
