Online adatszolgáltatási kötelezettség
Külföldi vállalkozások esetén lehetőség vagy kötelezettség az online adatszolgáltatás?
Lelepleztek egy hatmilliárd forintnyi édességgel kereskedő bűnszervezetet. Tagjait különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással gyanúsítják – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdán.
Egy 40 éves Pest megyei férfi ismert márkájú táblás csokoládét és más népszerű édességeket szerzett be nagy tételben más EU-tagállamokból, két Bács-Kiskun megyei raktáráruház megrendelése alapján.
Az ügy fő gyanúsítottja kialakított egy tizenöt gazdasági társaságból álló bűnszervezetet, amelyet ő irányított. A behozott édességet olyan, a szervezethez tartozó cégeknek számlázták ki, amelyeknél az áru a valóságban nem jelent meg, és amelyek aztán áfafizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget.
Az édességeket valójában a két raktáráruházhoz szállították, eltitkolták uniós eredetüket, és fiktív számlák segítségével belföldről származó, igen kedvező árú termékként szerepeltették könyvelésükben és adóbevallásukban. Több mint hatmilliárd forint értékű édesség érkezett így az áruházakhoz.
A pénzügyi nyomozók és az adóellenőrök negyven helyszínen foglaltak le bizonyító erejű számlákat, szállítóleveleket, könyvelési anyagokat, bélyegzőket.
A bűnszervezet egyik tagja 1,6 milliárd forintot próbált meg eltüntetni a bankszámlájáról, a pénzügyi nyomozók azonban megakadályozták a pénz továbbutalását, és további 2,5 milliárd forint értékben foglaltak le járműveket, ingatlanokat, illetve zároltak követelést.
A Pest megyei férfit, a raktáráruházak tulajdonosait és további hét társukat különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A Kecskeméti Járásbíróság elrendelte előzetes letartóztatásukat – közölte a NAV.
