Megjelent az új készpénztörvény! Milyen kötelezettségekkel kell számolniuk a cégeknek?
Ismertetjük azokat a részletszabályokat, amelyeknek július elsejétől meg kell felelniük a vállalkozásoknak.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozás keretében vizsgálja a letelepedési államkötvények értékesítésének hátterét – írja a Magyar Nemzet, amely tavaly decemberben bejelentést tett az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalánál a kétes üzletekkel kapcsolatban.
A BRFK feljelentésként kezelte a lap közérdekű bejelentését, amelyben két liechtensteini cég bejegyzésének furcsaságaira hívták fel a figyelmet. A gazdasági bizottság ugyanis rejtélyes módon az előtt ütötte rá a pecsétet a VolDan Ltd. és az S&Z Program Ltd. kötvényforgalmazási kérelmére, hogy azt a liechtensteini igazságügyi hivatal kiadta volna. A két cég feltehetően hasonló tulajdonosi körrel rendelkezik és arra kaptak engedélyt, hogy unión kívülről érkező állampolgároknak értékesíthessenek letelepedési államkötvényt.
A Magyar Nemzetnek az is feltűnt, hogy a gazdasági bizottság tavaly decemberben vonta vissza két közvetítőcég engedélyét arra hivatkozva, hogy nem értékesítettek az elmúlt három évben legalább száz államkötvényt, hogy a hároméves határidő még le sem járt.
A letelepedési konstrukció lényege, hogy az Európai Unión kívüli, úgynevezett harmadik országból érkező befektetők, ha legalább 300 ezer euró névértékű, erre a célra kibocsátott, ötéves futamidejű államkötvényt vásárolnak, a hazai törvények értelmében fél év után letelepedési engedélyt kapnak. A kötvényt azonban csak a gazdasági bizottság által kijelölt cégek forgalmazhatják, így a legtöbbször strómanokon keresztül, offshore államokban bejegyzett értékesítő cégek adják el őket és húznak belőle 25-30 százalékos hasznot.
