Az MNB ma összesen 258 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki az amerikai IDW Consulting LLC és a Seychelle-szigeteki Goldstein Brokers Ltd társaságokkal szemben, visszafizetendő pénzeszközök engedély nélküli gyűjtése miatt. A jegybank emellett 39 millió forint megfizetésére kötelezte a panamai Goldstein Equitast is, mivel a társaság jogosulatlanul nyújtott befektetési szolgáltatást ügyfelei számára.

A jegybank megállapította, hogy az IDW Consulting és a Goldstein Brokers kamat ígérete és visszafizetési kötelezettség vállalása mellett üzletszerűen gyűjtöttek betétnek nem minősülő visszafizetendő pénzeszközöket többnyire magyar ügyfeleiktől, azonban nem rendelkeztek e pénzügyi szolgáltatási tevékenységre jegybanki engedéllyel. Az IDW Consulting – értékpapírnak nem minősülő – Peak unit értékesítésével valósította meg az engedély nélküli szolgáltatást, a Goldstein Brokers pedig pénzügyi eszközökbe történő befektetés céljából vett át ügyfélpénzeket, anélkül, hogy ténylegesen bármiféle tőkepiaci kereskedést folytatott volna.

A jegybanki eljárás feltárta továbbá, hogy a Goldstein Equitas társaság az MNB engedélye nélkül végzett, a jellemzően magyar befektetők pénzeszközeivel befektetési szolgáltatási tevékenységnek minősülő portfóliókezelést.

Az MNB piacfelügyeleti eljárása során bűncselekmény gyanúja miatt rendőrségi feljelentést is tett.

A bírságösszeg meghatározásánál az MNB különös súllyal értékelte, hogy mindhárom társaság a vonatkozó jogszabályokat súlyosan és ismétlődően szegte meg, valamint a befektetők védelmét biztosító feltételekkel sem rendelkezett. Súlyosító körülménynek számított továbbá, hogy a társaságok a tevékenységük jogszerűségének – félrevezető és hamis – hangsúlyozásával rosszhiszemű magatartást tanúsítottak ügyfeleikkel szemben.