szerző:
MTI

Alig egy év alatt több milliárd forintot mosott tisztára egy bűnözői csoport, amely adót is csalt külföldi állampolgárok neve alatt futó társaságok nevében; hat ember előzetes letartóztatásba került - számolt be a csaknem fél évig tartott nyomozás adatairól a vámőrség szerdai fővárosi sajtótájékoztatóján.

Egy budapesti jogtanácsosi iroda vezetője anyagi ellenszolgáltatásért román állampolgárok nevében 3-4 fővárosi,
általa fenntartott üres irodába gazdasági társaságokat alapított és jelentett be az adó megfizetésének megkerülése érdekében, illetve jelentős adótartozással rendelkező cégeket íratott a cégek nevére egy bűnözői csoport kérésére  - mondta Kanta Tünde ezredes.

A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának (VPOP) bűnügyi igazgatója hozzátette: a gyanúsítottak szlovák, német, holland, osztrák és lengyel nagykereskedőktől származó számítástechnikai termékeket és eszközöket a fiktív vállalkozások nevében szállították az országba, az áru értékét a valós tevékenységeket nem végző cégek bankszámlájára utalták, s ezek a pénzek végül az elkövetőkhöz kerültek. A gyanúsítottak mintegy hatmilliárd forint értékben értékesítettek Magyarországon számítástechnikai termékeket, és mintegy másfél milliárd forintnyi ÁFÁ-t nem fizettek meg.

A vámosok egyszerre 22 helyszínen tartottak házkutatást, hat gyanúsítottat a bíróság előzetes letartóztatásba helyezett. Kanta Tünde tájékoztatása szerint eddig mintegy 10 millió forint értékben foglaltak le eszközöket, a cégek bankszámláit is zároltatták, de további gyanúsítottakra is fény derülhet.

Nagy János altábornagy, a VPOP országos parancsnoka a sajtótájékoztatón megjegyezte, tavaly december 15-én, a rendőrség és a határőrség integrációjakor a pénzmosás elleni nyomozás a vámőrséghez került, és erre egy külön osztályt hoztak létre. Akkor 899 folyamatban lévő ügyet vettek át, és ehhez további 87 ügy érkezett, a három hónap alatt összesen 2500 bejelentést kellett feldolgozniuk - tette hozzá.

A bűnügyi főigazgató közlése szerint heti 2-250 gyanús pénzmozgásról szóló jelentés érkezik hozzájuk, de ezek nagyrésze legális tranzakciók. Hozzáfűzte, hogy nemcsak a költségvetést érő károk miatt figyelik és jelentik bankok, intézmények a nagyobb vagy gyanús pénzmozgásokat, hanem azért is, mert ez a terrorizmus ellen folytatott nemzetközi harc része is.

Kanta Tünde bűnügyi főigazgató tájékoztatása szerint 13 nagyobb horderejű folyamatban lévő nyomozási ügyet vettek át a rendőrségtől, eddig saját forrásból hat ügyet derítettek fel, és ezekben az ügyekben mintegy 35 milliárd forintos kárra derült fény.
 

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.
MTI Gazdaság

Dagad a német adócsalási botrány

Mind szövevényesebbé és átláthatatlanabbá válik a közelmúltban kirobbant német adócsalási botrány, amelynek első áldozata Klaus Zumwinkel, a német posta (Deutsche Post) lemondott elnöke volt.

hvg.hu Itthon

Kecskeméti krőzus is érintett az adócsalási ügyben

Több milliárdos adócsalási ügy gyanúsítottját fogták el autójából kirángatva, Kecskemét belvárosában, ötven vámkommandós összehangolt akciója során. H. Csaba, a város egyik keggazdagabb embere, a nyomozó hatóság szerint fiktív számlákat állított ki építőipari cégek részére.

MTI Világ

Az adócsalás csak ürügy

Szemjon Mogiljevics és Vlagyimir Nyekraszov, az Arbat-Presztizs üzletlánc tulajdonosa csütörtök esti őrizetbe vétele óta folynak a házkutatások a különösen nagy értékű adócsalással gyanúsított két őrizetes lakásán és irodáiban, s a hírek szerint Mogiljevicsnél megtalálták azt az adópapírt, amely bizonyítékul szolgálhat a felhozott vádra. Mogiljevics erre annyit mondott, hogy Nyekraszov egyszer nála felejtette a bizonyos papírt.

Ismerős nevek: végigböngésztük a kispesti önkormányzat szerződéseit

Ismerős nevek: végigböngésztük a kispesti önkormányzat szerződéseit

Megválasztották Handó utódját az OBH élére

Megválasztották Handó utódját az OBH élére

Meghalt Kovács Sándor Iván irodalomtörténész

Meghalt Kovács Sándor Iván irodalomtörténész

Nagyon várják Handó Tünde utódját a bíróságokon, de megmentőnek kevés lesz

Nagyon várják Handó Tünde utódját a bíróságokon, de megmentőnek kevés lesz

Őrsi Gergely mindent tagad, és ha kell, a drogtesztet is vállalja

Őrsi Gergely mindent tagad, és ha kell, a drogtesztet is vállalja

„Három kolbászfesztivál keresett meg minket a Szintis Laci után” – Ricsárdgír-interjú és lemezpremier

„Három kolbászfesztivál keresett meg minket a Szintis Laci után” – Ricsárdgír-interjú és lemezpremier