Egy, az Europol koordinációjában megtartott négynapos nemzetközi akcióban, amelyben magyar részéről a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda vett rész, több száz millió forintos, bűncselekményből származó vagyont azonosítottak és kutattak fel. A felsorolás szerint ide tartozik 884 bankszámla, 80 vállalat, 55 kriptovaluta-tárca, 74 jármű – köztük egy hajó –, illetve 44 ingatlant, amelyek hat értéke összesen 5,64 millió euró. A hivatalos közlemény szerint a vagyonelemek lefoglalása mellett elfogtak két gyanúsítottat is.
„Az azonosított vagyon pontos értékét további elemzés során fogják meghatározni, de már most is millió euróban becsülhető. A művelet számos új trendre és működési módra is rávilágított a pénzmosás és a pénzügyi bűncselekmények terén, értékes információkkal szolgálva a jövőbeli nyomozásokhoz” – írta a KR NNI, amelynek Vagyonvisszaszerzési Hivatala vett részt a műveletben.
A Vagyonkeresési és Lefoglalási Végrehajtási Munkacsoport (ASSET) projektjének ez volt a harmadik akciója. Az Európai Pénzügyi és Gazdasági Bűnözés Elleni Központhoz (EFECC) köthető projektben több mint 40 bűnüldöző szerv vett részt, köztük vagyon-visszaszerzési hivatalok (ARO-k), pénzügyi hírszerző egységek (FIU-k), valamint a pénzmosás és szervezett bűnözés elleni küzdelemre szakosodott csapatok. A műveletet az Eurojust, az INTERPOL pénzügyi bűnözés és korrupció elleni központja (IFCACC), valamint a magánszektorból a pénzügyi szolgáltatók, kriptoeszköz piaci szereplők is támogatták, a kapcsolódó eseményen részt vett az Európai Ügyészség (EPPO) és a Pénzmosás Elleni Hatóság (AMLA) is.
Hozzátették, a főosztály nemcsak a Magyarországon elrendelt, kiemelt bűnelkövetőkkel szemben folytatott nyomozásokat támogatja a vagyonvisszaszerzés és elkobzás érdekében, hanem a külföldi büntetőeljárások sikeres befejezéséhez szükséges igazságügyi jogsegélyek előkészítéséhez szükséges nemzetközi vagyonfelderítésben is részt vállal.
Ami a magyarországi büntetőeljárásokat illeti, azokkal összefüggésben külföldön összesen 9 járművet azonosítottak, egyet-egyet Csehországban és Ukrajnában, kettőt Németországban, míg ötöt Svédországban, és ezek összértéke közel 95 millió forintot tesz ki. Emellett további húsz nagy értékű gépkocsinál is eredményes volt nemzetközi vagyonfelderítés. Az akció keretében továbbá 36 bankszámlát azonosítottak, a balkáni régióban 29-et, Litvániában hatot, míg Svédországban egyet, illetve félmillió eurót érő hajót, valamint hét gazdasági társaságot is sikerült beazonosítani a balkáni térségben.
Nyitókép: Europol
