A NAV Bűnügyi Főigazgatósága Központi Nyomozó Főosztály a pénzmosás gyanúja miatt folyamatban lévő, a választási kampány hajrájában a TEK-esekkel elfogott ukrán pénzszállítókkal összefüggő büntetőeljárást bűncselekmény hiányában megszüntette – tájékoztatott a pénzszállítók és a címzett ukrán bank jogi képviselője, Horváth Lóránt ügyvéd.
Az ügyvéd tájékoztatása szerint a NAV a nyomozást megszüntető határozatában kifejtette, hogy a feljelentésben szereplő, majd a rajtaütésnél le is foglalt, állítólag ismeretlen eredetű készpénz és arany, illetve bankjegyek eredete tisztázódott, mert kiderült, hogy azok a Raiffeisen Bank International AG és JSC Oschadbank közötti bankközi ügyletből származnak.
A lefoglalt páncélozott járművek belseje
HVG / Cabrera Martin
Az értékesített és szállított bankjegyek és nemesfémek eredetét és a vételár JSC Oschadbank által történt megfizetését a Raiffeisen Bank International AG bizonylatokkal igazolta – közölte az ügyvéd. A nyomozást megszüntető határozat kitért arra is, hogy a büntetőeljárás során beszerzett információk és a bizonyítás megerősítette, hogy
a vagyon nem bűncselekményből származik, eredete tisztázott, és az ügyben a pénzmosás mellett más bűncselekmény gyanúja sem merült fel.
Mint emlékezetes, márciusban a TEK pénzmosásgyanúra hivatkozva megállított Magyarországon és lefoglalt két páncélozott furgont, noha azok teljesen hivatalosan, menetlevéllel szállítottak 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kiló aranyat. A megrendelő az ukrán állami takarékpénztár, az Oschadbank volt, a feladó Bécsben a Raiffeisen.
Az Orbán-kormány azt sugallta, hogy a pénzszállítmány illegális lehet, felmerül a pénzmosás gyanúja, sőt egyes fideszes politikusok azt is hangoztatták, hogy a szállítmány célja az volt, hogy finanszírozza a Tisza választási kampányát. Annak ellenére is, hogy a nyilvánosságban aranykonvojként emlegetett szállítmány az országba nem befelé, hanem éppen kifelé haladt.
Az ukrán pénzszállító autók elfogása
Terrorelhárítási Központ
Bár a hatóságok tudtak a szabályos szállítmányról, fogva tartották a kísérőket, majd kiutasították őket az országból, lefoglalták a szállított eszközöket és a járműveket is. Később a járműveket, a kormányváltás után a pénzt és az aranytömböket is visszaadták az ukránoknak,
az ügyben pedig nyomozás indult, amely során kihallgatták Hajdu Jánost, a TEK egykori – időközben leváltott – vezetőjét is.
Mint később kiderült, már a kormányváltás után, május közepén figyelmeztető e-mailt küldtek a Központi Nyomozó Főügyészségről a Legfőbb Ügyészségnek, amelyben az aranykonvojügy következményeire hívták fel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész figyelmét. A 444.hu-hoz eljutott a levél másolata, amelynek a tárgya az volt: „Szerintem utolsó pillanatokban vagyunk”.
Mindez egybecseng a HVG korábbi információival. Lapunk még Fürcht Pál főügyész, a Központi Nyomozó Főügyészség vezetőjének júniusi lemondása idején úgy értesült, Fürcht egyebek mellett nehezményezte, hogy a titkosszolgálatok nemcsak a felderítési szakaszban vettek részt az ukrán pénzszállítók elleni akcióban, hanem a pénzmosás gyanújával indított büntetőeljárásban is aktívan közreműködtek, holott arra jogilag nem lett volna lehetőségük.
https://hvg.hu/itthon/20260724_email-figyelmeztetes-ugyeszseg-aranykonvoj-ugy-nagy-gabor-balint
Fürcht akkor – a HVG tudomása szerint – a Legfőbb Ügyészséget is védve úgy fogalmazott, hogy a titkosszolgálat megtévesztette az ügyészséget, és egy olyan bűnügyet kreált, amellyel elérte, hogy az ügyészség kijelölje a NAV-ot a pénzmosás miatti nyomozásra, s így az egész eljárás az Alkotmányvédelmi Hivatal szándékainak megfelelően alakuljon.
Nem sokkal Fürcht távozása után a Magyar Péter miniszterelnök által már a választás éjszakája óta többször is távozásra felszólított Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész is bejelentette a lemondását. Közleményében azt írta, hogy „az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák színtere”.
https://hvg.hu/itthon/20260722_ukran-penzszallitok-tanuvallomasok-tek
Időközben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal visszavonta a bűnügyi főigazgató-helyettes és a Központi Nyomozó Főosztály főosztályvezetőjének megbízatását. A HVG erről szóló értesülését a Pénzügyminisztérium és a NAV is megerősítette. Érdekes egybeesés, hogy mindkét vezető részt vett az ukrán pénzszállító feltartóztatásának előkészítésében, és ott voltak az ukránok kihallgatásán is.
Nyitóképünkön a pénzszállító autók. Fotó: HVG / Cabrera Martin
