szerző:
hvg.hu

Az új pénzmosási irányelvek magyar jogba történő átültetése miatt tavaly decemberben hatályba lépett a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény. Ennek értelmében az érintett cégeknek a törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítésére egy belső szabályzatot kell készíteniük, amelyet a pénzügyi felügyeletnek március 15-ig el kell juttatniuk.

A törvény hatálya többek között mindenpénzügyi -, kiegészítő pénzügyi, befektetési szolgáltatást végző, illetve befektetési szolgáltatási kiegészítő tevékenységet nyújtó, biztosítási, biztosításközvetítői, valamint árutőzsdei szolgáltatási, könyvvizsgálói, könyvviteli, adószakértői és –tanácsadói tevékenységet folytató cégekre, ügyfeleikre, vezetőikre és alkalmazottaikra terjed ki. A törvény továbbá vonatkozik még minden olyan kereskedőre is, amely árukereskedelmi tevékenysége során 3 millió 600 ezer forintot elérő vagy meghaladó összegű kifizetést fogad el.

Az érintett cégeknek a törvényben foglaltak teljesítésére egy belső szabályzatot lekészítését is előírja a szabályozás, amelyet március 15-ig el kell juttatniuk a felügyeletet ellátó szervnek.

További kötelezettségekről itt olvashat.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.
MTI Itthon

A rendőrség is nyomozna pénzmosási ügyekben

Egy őszi törvénymódosítás január elsejétől a rendőrségtől a vámőrség hatáskörébe sorolta a pénzmosás nyomozását; Bencze József országos rendőrfőkapitány szerint azonban a rendőrök jövőben is nyomozhatnak pénzmosási ügyekben - írta a hétfői Népszabadság.

Gergely Márton: A színháztörvény két förtelmes igazsága

Gergely Márton: A színháztörvény két förtelmes igazsága

Bőröndben kapta a kenőpénzt a mexikói rendőrfőnök a drogkartelltől

Bőröndben kapta a kenőpénzt a mexikói rendőrfőnök a drogkartelltől

Megszereztük a listát, hova reptették a "nem kormánygépekkel" Orbánt, Pintért, Szijjártót

Megszereztük a listát, hova reptették a "nem kormánygépekkel" Orbánt, Pintért, Szijjártót

Már nem kell Lengyelországba utazni, hogy meghallgassuk Moniuszko fő művét

Már nem kell Lengyelországba utazni, hogy meghallgassuk Moniuszko fő művét

Három hetük sem maradt az eva szerint adózóknak, hogy gyorsan átjelentkezzenek

Három hetük sem maradt az eva szerint adózóknak, hogy gyorsan átjelentkezzenek

Eltitkoltak egy súlyos fertőzést a bázakerettyei szociális otthonban

Eltitkoltak egy súlyos fertőzést a bázakerettyei szociális otthonban