A NAV által feltárt eddigi legnagyobb gazdasági bűncselekmény egy egri cégtemetőből nőtte ki magát, adták hírül a múlt héten a lapok. Magyarországon gyakori, hogy egy címen sok cég jelenik meg, mert tulajdonosaik szeretnék cégüket távol tartani tényleges és ellenőrizhető ingatlanaiktól. Van olyan cím Magyarországon, amelyet több mint 1800 cég választott székhelyül az elmúlt három évben.
Silvio Berlusconi tervelte ki azt az adócsalást, amelyet Fininvest nevű cége követett el – derül ki az olasz semmitőszék csütörtökön közzétett indoklásából, amelyet a volt miniszterelnök ügyében négy héttel ezelőtt hozott ítélethez csatoltak. Az indoklással kívánják cáfolni Berlusconi azon vádjait, amelyek szerint politikailag motivált lejárató kampányban ítélték négy éves börtönre.
A Sales One Kft. újabb tulajdonosáról derült ki, hogy nem egészen tiszta életű. Janicsek Béla nagy összegű áfacsalás miatt előzetesben ül május óta. Egy másik tulajdonos pedig a tábornokper vádlottja. A Sólyom Airways nemrég vásárolta be magát a cégbe.
A semmítőszék augusztus elsején adócsalásért egy évre ítélte a volt olasz kormányfőt. PdL-beli párttársai azóta lelkesen adják az interjúkat, ám ennek most Berlusconi véget vetett.
A görög pénzügyminisztérium jelentése szerint Görögországban az idegenforgalommal foglalkozó cégek majdnem fele adót csal, és szabálytalanul működik. Különösen rossz a helyzet néhány turizmusra szakosodott szigeten, ahol szinte mindenhol találtak szabálytalanságokat a minisztérium ellenőrei.
Nem létező asszony megfigyelésével bízott meg a NAV egy magánnyomozót, aki a megbízási összeget zsebre tette, de számlát nem adott róla.
Könnyen lehet, hogy eltűnik a luxuspiacról a Dolce & Gabbana, a két tulajdonos olasz combos adócsalása miatt kiszabott büntetés bedönti a céget.
Előzetes letartóztatásból házi őrizetbe kerültek V. László ügyében meggyanúsított rendőrök, miután egy hónappal ezelőtt maga Vizoviczki is szabadulhatott a rácsok mögül. Mindez jelezheti, hogy a nyomozás jelentős része lezajlott, és ha a gyanúsítottak össze is beszélnének – eddig ez volt a a Központi Nyomozó Ügyészség hivatkozása –, már nem veszélyeztetnék az eljárás sikerét.
Alig egy nappal a semmítőszék ítélete után az olasz rendőrség bevonta pénteken Silvio Berlusconi útlevelét, miközben pártja, a Szabadság Népe miniszterei bejelentették: készek távozni a nagykoalíciós kormányból. A párt parlamenti szenátorai és képviselői ugyancsak készek lemondani mandátumukról.
Enrico Letta olasz miniszterelnök "kényesnek" nevezte pénteken az olasz belpolitikai helyzetet, miközben az egy év börtön letöltésére ítélt Silvio Berlusconi pártja, a Szabadság Népe az államfői palota előtt sürgetett amnesztiát a pártelnöknek.
Vádat emelt adócsalás miatt Uli Hoeness, a Bayern München labdarúgó egyesület elnöke ellen a müncheni tartományi ügyészség kedden.
Silvio Berlusconi volt olasz kormányfő inkább börtönbe menne, minthogy közhasznú munkát végeztessenek vele, vagy kedvezményes bánásmódot kapjon, és idős kora miatt házi őrizetben tölthesse le büntetését. Ezt ő mondta a Libero című lapban vasárnap megjelent interjújában, arra utalva, hogy az olasz Semmítőszék kedden tárgyalja fellebbezését a 4 év börtönről szóló az ellene hozott ítélet miatt.
A Google amerikai mamutcéggel szemben felmerült a gyanú, hogy nem tett eleget az orosz törvényeknek megfelelő adófizetésnek - közölte az orosz parlament felsőházának egyik szenátora.
A vállalkozó fémkereskedelemmel kapcsolatos fiktív számlákat fogadott be több gazdasági társaságtól mintegy másfél milliárd forint értékben. Előzetesben van.
Washington és London csalódottságát fejezte ki a négy éve börtönben meghalt Szergej Magnyitszkij és főnöke ügyében csütörtökön született moszkvai ítélet miatt. Nagy értékű adócsalásban mondták ki bűnösnek a néhai orosz jogászt és a külföldön tartózkodó amerikai William Browdert.
Vesztegetés gyanújával vizsgálódnak a kínai hatóságok a GlaxoSmithKline (GSK), a világ egyik legnagyobb – brit székhelyű – multinacionális gyógyszeripari vállalatának helyi tevékenysége kapcsán – jelentette a kínai média pénteken.
Összehangolt akciót indított az olasz gazdasági rendőrség az ország 41 futballklubja ellen. Pénzmosás és adócsalás gyanúja miatt szállták meg 18 első osztályú csapat, köztük a Juventus, a Milan, a Napoli és a Lazio székházát is. A vizsgálat kiterjedhet még külföldi klubokra is.
Bíróság elé kell állnia az adócsalással vádolt argentin klasszisnak, Lionel Messinek – jelentette a BBC. A focistát egy bíró kötelezte arra, jelenljen meg a bíróságon az ellene felhozott vádakkal kapcsolatban.
Adócsalás miatt elítélték a Domenico Dolce és Stefano Gabbana divattervezőket, a Dolce & Gabbana olasz divatház alapítóit.
Joan Laporta, a Barcelona labdarúgócsapatának korábbi elnöke védelmébe vette az adócsalással megvádolt Lionel Messit. Ha Messit és apját bűnösnek találják, akár kettőtől hat évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetik őket.
