A terrorizmus és a pénzmosás ellen vezették be a tényleges tulajdonosok központi nyilvántartását 2021 júniusától. Megkérdeztük, mennyire lehet hatékony ez a kötelezettség a hajléktalanokat ügyvezetőként bejegyző bűnözők és a terroristák ellen.
Rafkósak a kisebb üzletek tulajdonosai, a vasárnapi boltzáras törvény pedig csak erősítette ezeket a képességeket. Van, aki vasárnap is behívja dolgozni az alkalmazottait, de amikor ellenőrök látogatják meg, a dolgozó nyomban árufeltöltővé, takarítóvá vagy egyszerű vásárlóvá lényegül át. Van aztán olyan, aki tulajdonossá teszi az alkalmazottakat – néha a cégformát is megváltoztatva –, de az óvatosabbak csak papíron engedik tulajdonrészhez jutni a beosztottakat. És akkor még az erőtlen ellenőrzések és a törvény kijátszására tett kísérletek gyakorisága közötti összefüggésről nem is beszéltünk.
A németek és a hollandok a legnagyobb nemzetközi befektetők Közép-Európában, a befektetések motivációi között – egyebek mellett – az adóóptimalizáció is fontos szerepet kap. A legtöbb helyi céget összesen Németország, Ausztria, Ukrajna és Olaszország befektetői tartják kézben, a külföldi tulajdonosok esetén a legnagyobb jegyzett tőkéjű cégek holland, német és osztrák kézben vannak.
