Szaddám Huszein, az elűzött iraki diktátor amerikai vallatóinak bankárokat és könyvelőket nevezett meg, akik segítették őt pénzének kimenekítésében Irakból - állítja a Vprost című lengyel lap és a BBC Bulgária. Szaddám listáján 18 brit bank szerepel, köztük olyan neves pénzintézetek, mint a brit királynő házibankjának számító Coutts Bank. A pénz ezután harmadik országokba vándorolt, a célpontok között magyar bankok is szerepeltek a német, svájci, japán és bolgár hitelintézetek mellett - írja a Novinite szófiai hírügynökség.

Szaddám pénzmosodájának legfontosabb útvonala Kelet-Európán, azon belül is Bulgárián keresztül vezetett, a következő állomás pedig a Bank of New York, vagy európai pénzintézetek voltak. A bolgár kapcsolat karmesterei az 1991-ben rejtélyes körülmények között elhunyt Robert Maxwell brit médiacézár, valamint az akkori brit miniszterelnökkel is kitűnő kapcsolatokat ápoló üzletember, Tiny Rowland voltak - állítja a BBC nyomozóriportere.

Maxwell bármit megtehetett, szoros szálak fűzték ugyanis a Bolgár Kommunista Párthoz és Andrej Lukjanov miniszterelnökhöz, összekötő szerepet töltött be az orosz és a bolgár maffia, valamint különböző titkosszolgálatok között - állítja a BBC újságírója.

Robert Maxwell megvásárolta a csődbement bolgár Mezőgazdasági Hitelbankot - amelynek korábbi igazgatója iránt ma is érdeklődnek különböző titkosszolgálatok és a bolgár bűnügyi hatóságok -, a helyi Szövetkezeti Bankot, a bolgár Yellow Pages-t, a hollywood-i filmekbe invesztáló Balkan Films-t és egyéb társaságokat. Ezeknél a cégeknél azonban csupán néhány óráig időzött Szaddám pénze, mielőtt átutalták volna a világ más régióiba, például Japánba és Hongkongba, ahol befektették a tisztára mosott pénzt. Szaddám érdekeltségei kiterjednek a telekommunikációs, az olaj és a szerencsejáték iparra, valamint a prostitúcióra - írja a brit újságíró.

A Szaddám-vagyon egy másik menekülési útvonala a bolgár bankokból Maxwell svájci bankszámláján keresztül vezetett a Caiman szigetekre, Gibraltárra, Lichensteinbe vagy más off-shore adóparadicsomokba, ahová elektronikusan utalták át.