Gigantikus pénzmosás egynapos cégekkel Oroszországban

Az üzletben része volt három kereskedelmi banknak, valamint 72 orosz és 7 külföldi cégnek, amelyeket a banda irányított − jelentette be Andrej Pilipcsuk, a belügyminisztérium gazdaságbiztonsági osztályának szóvivője. A banda élén egy közgazdasági végzettséggel rendelkező, 40 éves moszkvai vállalkozó állt. A társaság bármilyen összeget hajlandó volt készpénzre váltani, vagy a világ bármely sarkába elküldeni, szolgáltatásaikat elsősorban azok vették igénybe, akik el akarták kerülni az adófizetést.
 
Az elképzelés egyszerű volt: a társaság több tucat úgynevezett egynapos céget alapított. Ezek számláira kellett átutalni a tisztára mosandó összeget. Onnan továbbutalták más számlákra a pénzt, a jelzés szerint valamely áru vagy szolgáltatás fejében. Miután a milliók szétszivárogtak különféle számlákra, azokról a pénzt bankautomatáknál vették fel kisebb összegekben. Végül a készpénzt dobozokban vitték el a megrendelőknek. Mindezért 1-7 százalékos jutalékot számoltak fel és ebből körülbelül 10 milliárd forintnak megfelelő tiszta bevételre tettek szert. 

A gazdaságbiztonsági osztály 150 munkatársa egyszerre 22 cégnél végzett házkutatást, és több mint 240 cégpecsétet foglalt le. A "cég" központi irodájában mindent elborítottak a bankjegyekkel teli zsákok és dobozok. Egyelőre három főt vettek őrizetbe, de az illetékes szóvivő szerint a vizsgálat nem zárult le, és sorra veszik a banda adócsaló ügyfeleit is.