Online adatszolgáltatási kötelezettség
Külföldi vállalkozások esetén lehetőség vagy kötelezettség az online adatszolgáltatás?
A rendőrség megerősítette a Magyar Narancs online értesülését, miszerint bevitték a rendőrök hétfőn reggel a Buda-Cash kilenc alkalmazottját. A lap úgy tudja, hogy közülük hárman a backoffice részlegnél dolgoztak.
A magyarnarancs.hu szerint az alkalmazottaknak hozzáférésük volt azokhoz a rendszerekhez, melyekről az MNB azt állítja: a Buda-Cash évtizedek óta meghamisította az abban szereplő adatokat.
A rendőrség tájékoztatása szerint a gyanúsítások minősítése személyenként eltér. "Csalás bűntett, illetve számvitel rendjének megsértése bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folyik a büntetőeljárás” – írták levelükben. Az előállított személyek gyanúsítottkénti kihallgatása folyamatban van.
Mint arról beszámoltunk: hétfőn megkezdték Tölgyesi Péter és Gyarmati János, a Buda-Cash Brókerház két vezetőjének a rendőrségi kihallgatását. A hvg.hu-nak Tölgyesi védője, Bánáti János azt mondta, hogy ügyfelét, aki a Buda-Cash vezérigazgatója – mivel az idézés gyanúsítotti kihallgatásra vonatkozott –, vélhetően meg fogja gyanúsítani a Nemzeti Nyomozó Iroda. Bánáti azt is hozzátette, hogy vélhetően még sok személyt meg fog hallgatni a rendőrség.
