3,2 milliárd forintot moshatott tisztára külföldi bűnözőknek egy soktagú hazai banda

Nemzetközi bűnelkövetők számára 3,2 milliárd forintnyi összeget moshatott tisztára az a Magyarországon működő bűnszervezet, amelynek irányítója, tagjai és közreműködői – összesen 70 ember – ellen most emelt vádat a Fővárosi Főügyészség. A vádlottak többsége ellen fegyház- és börtönbüntetést indítványoznak.

A vádirat szerint a bűnszervezet irányítója, egy jelenleg 49 éves, több évtizede Magyarországon élő izraeli állampolgárságú férfi 2020 előtt kezdetben öt, majd további három társával építette ki bűnszervezetét, amellyel külföldi bűnelkövetőknek segített a bűncselekményeikből származó pénz tisztára mosásában. A bűnszervezet tagjai strómanok által alapított gazdasági társaságok nevében nyittattak euró- és forintszámlákat, majd ezeket és a hozzájuk tartozó netbanki eléréseket átadták a külföldi bűnelkövetőknek, akik így tudták tisztára mosni a piszkos pénzeket

Az ügyészség szerint egyes vádlottak az általuk beszervezettek tevékenységéért beszámolási kötelezettséggel és anyagi felelősséggel tartoztak az irányítónak. A bankszámlanyitásokhoz olyan SIM-kártyákat vásároltak, amelyek valós használói nem azonosíthatók, a strómanoknak ezekhez a kártyákhoz tartozó telefonszámokat kellett megadniuk a bankoknak.

Összesen több mint 3 milliárd 240 millió forint tisztára mosásához nyújtottak segítséget – közölte a Fővárosi Főügyészség, amely bűnszervezetben, különösen jelentős értékre, folytatólagosan elkövetett pénzmosás, közokirat-hamisítás és más bűncselekmények miatt emelt vádat a vezető és 69 társa ellen a Fővárosi Törvényszéken, a következőket kezdeményezve:

• 34 vádlottal szemben végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását,
• több vádlottal szemben végrehajtásában felfüggesztett börtön-, ezek mellett pénzbüntetés kiszabását, valamint
• a nyomozás során biztosított vagyon, pénz, bankszámlák, járművek és ingatlanok elkobzását is.

Két további résztvevőt – a főnök fiait – nemzetközi elfogatóparancs alapján keresik.

Hét vádlott jelenleg bűnügyi felügyelet alatt áll, egy vádlott pedig más ügyben kiszabott jogerős szabadságvesztését tölti.