Nyersanyagpiaci kilátások 2025 második felére
Mi várható a piacokon a globális gazdasági bizonytalanság, a kereskedelmi háborúk és a geopolitikai konfliktusok időszakában?
Strómanokkal nyittattak bankszámlákat, átadták a netbankos eléréseket, így mosták tisztára a külföldi bűnözők piszkos pénzét, de megbuktak. Most 70 ember ellen emelt vádat a Fővárosi Főügyészség, de a főnök fiait még keresik.
Nemzetközi bűnelkövetők számára 3,2 milliárd forintnyi összeget moshatott tisztára az a Magyarországon működő bűnszervezet, amelynek irányítója, tagjai és közreműködői – összesen 70 ember – ellen most emelt vádat a Fővárosi Főügyészség. A vádlottak többsége ellen fegyház- és börtönbüntetést indítványoznak.
A vádirat szerint a bűnszervezet irányítója, egy jelenleg 49 éves, több évtizede Magyarországon élő izraeli állampolgárságú férfi 2020 előtt kezdetben öt, majd további három társával építette ki bűnszervezetét, amellyel külföldi bűnelkövetőknek segített a bűncselekményeikből származó pénz tisztára mosásában. A bűnszervezet tagjai strómanok által alapított gazdasági társaságok nevében nyittattak euró- és forintszámlákat, majd ezeket és a hozzájuk tartozó netbanki eléréseket átadták a külföldi bűnelkövetőknek, akik így tudták tisztára mosni a piszkos pénzeket
Az ügyészség szerint egyes vádlottak az általuk beszervezettek tevékenységéért beszámolási kötelezettséggel és anyagi felelősséggel tartoztak az irányítónak. A bankszámlanyitásokhoz olyan SIM-kártyákat vásároltak, amelyek valós használói nem azonosíthatók, a strómanoknak ezekhez a kártyákhoz tartozó telefonszámokat kellett megadniuk a bankoknak.
Összesen több mint 3 milliárd 240 millió forint tisztára mosásához nyújtottak segítséget – közölte a Fővárosi Főügyészség, amely bűnszervezetben, különösen jelentős értékre, folytatólagosan elkövetett pénzmosás, közokirat-hamisítás és más bűncselekmények miatt emelt vádat a vezető és 69 társa ellen a Fővárosi Törvényszéken, a következőket kezdeményezve:
Két további résztvevőt – a főnök fiait – nemzetközi elfogatóparancs alapján keresik.
Hét vádlott jelenleg bűnügyi felügyelet alatt áll, egy vádlott pedig más ügyben kiszabott jogerős szabadságvesztését tölti.
Mi várható a piacokon a globális gazdasági bizonytalanság, a kereskedelmi háborúk és a geopolitikai konfliktusok időszakában?
A szabályozás egyre szigorúbb, a megfelelés jogi kötelezettség és stratégiai kérdés is.
Van a kártyás fizetés elfogadásánál kevésbé költséges megoldás is már a piacon: a qvik rendszer használatával a költségek 30–40 százalékkal mérsékelhetők.
A bvk hosszú távú döntés, az adózási kérdéseket ezt figyelembe véve célszerű kezelni.