Itt az új MNB-program: jön a minősített vállalati hitel
Új minősített hitelterméke vezet be a Magyar Nemzeti Bank. Milyen előnyöket tartogat ez a lehetőség a vállalkozások számára?
Nemzetközi bűnelkövetők számára 3,2 milliárd forintnyi összeget moshatott tisztára az a Magyarországon működő bűnszervezet, amelynek irányítója, tagjai és közreműködői – összesen 70 ember – ellen most emelt vádat a Fővárosi Főügyészség. A vádlottak többsége ellen fegyház- és börtönbüntetést indítványoznak.
A vádirat szerint a bűnszervezet irányítója, egy jelenleg 49 éves, több évtizede Magyarországon élő izraeli állampolgárságú férfi 2020 előtt kezdetben öt, majd további három társával építette ki bűnszervezetét, amellyel külföldi bűnelkövetőknek segített a bűncselekményeikből származó pénz tisztára mosásában. A bűnszervezet tagjai strómanok által alapított gazdasági társaságok nevében nyittattak euró- és forintszámlákat, majd ezeket és a hozzájuk tartozó netbanki eléréseket átadták a külföldi bűnelkövetőknek, akik így tudták tisztára mosni a piszkos pénzeket
Az ügyészség szerint egyes vádlottak az általuk beszervezettek tevékenységéért beszámolási kötelezettséggel és anyagi felelősséggel tartoztak az irányítónak. A bankszámlanyitásokhoz olyan SIM-kártyákat vásároltak, amelyek valós használói nem azonosíthatók, a strómanoknak ezekhez a kártyákhoz tartozó telefonszámokat kellett megadniuk a bankoknak.
Összesen több mint 3 milliárd 240 millió forint tisztára mosásához nyújtottak segítséget – közölte a Fővárosi Főügyészség, amely bűnszervezetben, különösen jelentős értékre, folytatólagosan elkövetett pénzmosás, közokirat-hamisítás és más bűncselekmények miatt emelt vádat a vezető és 69 társa ellen a Fővárosi Törvényszéken, a következőket kezdeményezve:
- 34 vádlottal szemben végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását,
- több vádlottal szemben végrehajtásában felfüggesztett börtön-, ezek mellett pénzbüntetés kiszabását, valamint
- a nyomozás során biztosított vagyon, pénz, bankszámlák, járművek és ingatlanok elkobzását is.
Két további résztvevőt – a főnök fiait – nemzetközi elfogatóparancs alapján keresik.
Hét vádlott jelenleg bűnügyi felügyelet alatt áll, egy vádlott pedig más ügyben kiszabott jogerős szabadságvesztését tölti.
