Sokáig édesvízi halászattal foglalkozott az a vállalkozás, amely Samandriel Group néven vált híressé, majd inkább hírhedtté. Kriptovaluta-befektetést hirdettek, amiből mesés, 110 ezer százalékos hozamot ígértek. Bármilyen hihetetlen is, sokan hittek ebben az ígéretben, és a cégre bízták megtakarításukat.
A néhány milliós betétek papíron hamar százszorosára vagy még nagyobbra nőttek, ám ezek az egyenlegek a valóságban nem léteztek. A modell működtetői a befektetők pénzét jórészt magukra költötték, a pórul járt emberek pedig futnak a pénzük után.
A nyomozás régóta folyik, az első elfogások is már 2023 őszén történtek: a rendőrség akkor 14 károsultról tudott, mostanra ez a szám 290-re nőtt – tudta meg a HVG. Ám ennél sokkal többen lehetnek, mivel a cégnek kétezernél is több ügyfele volt.
A gyanúsítottak száma ugyanakkor jó ideje nem változott, továbbra is hatan vannak, de míg jó ideig közülük hárman letartóztatásban voltak, majd nyomkövetőt viselve mozoghattak, mostanra már mindegyik gyanúsított szabadlábon várja az eljárás végét.
Ez volt a Samandriel Group mesés hozamígérete
HVG
A rendőrség a HVG kérdésére csak annyit árult el, hogy a büntetőeljárás folyamatban van, nőtt a sértettek száma, történtek vagyonbiztosítási cselekmények, és már egy gyanúsított sincs szabadságát korlátozó intézkedés alatt.
Ennél többet tudtunk meg a nyomozás felügyeletét ellátó ügyészségtől, ahol a HVG kérdésére elárulták: továbbra is hat gyanúsított van, viszont sértettből már 290, a nyomozó hatóság pedig zár alá vett ingatlant, illetve több gépkocsit is lefoglalt.
A gyanúsítottak a kriptovalutás portfóliókezelésben utazó Samandriel Group Kft.-vel álltak munkakapcsolatban, köztük P. Katalin, az ügyvezető, Cs. Katalin és az unokahúga, K. Panni, a segítői, valamint T. Pál tanácsadó, aki amúgy hírhedt politikai-üzleti kalandor.
https://hvg.hu/360/20231025_szazmillios_kriptovalutas_csalas_gyanusitott_politikaiuzleti_kalandor_Samandriel_Group
Ahogy arról a HVG már írt, a Samandriel Group utoljára 2021-ben adott le mérleget, azóta már felszámolták. Kényszertörlés lett a sorsa az Ecognosco Zrt.-nek is, amelyen keresztül hat magánszemély volt a nyomozók szerint csaló cég végső tulajdonosa.
A nyomozás adatai szerint a cég a pénzügyi tevékenységhez, befektetéskezeléshez szükséges engedélyekkel ugyanúgy nem rendelkezett, ahogy azzal a számítógépes programmal sem, amelyre hivatkozva a befektetőket a kiemelkedő hozammal hitegette.
A „Bízza ránk kriptóját! – Velünk csak jól járhat” szlogennel magát hirdető cégnek sok károsult be is dőlt, pedig az akár évi 110 ezer százalékos kamat ígérete még a kriptoszektorban is irreálisnak hangzott. Nem csoda, hogy sokan hamar csalódtak.
„400 millió forintom kellene legyen, de nincs, még a befektetett 3,5 millióm is elúszott” – mondta korábban a HVG-nek egy károsult. A cég egy volt alkalmazottja pedig arról beszélt, hogy 2022 őszén 2500 ügyfélből 700 már ki akarta vonni a pénzét.
https://hvg.hu/360/20240403_kriptocsalok-samandriel-karosultak-befektetok
Volt olyan, a befektető által online lekérdezhető virtuális egyenleg, amely egymilliárd forintot mutatott, de a cégnek néhány milliós kifizetés is gondot okozott. Közben
a HVG-hez eljutott beszámolók szerint a céget működtető két nő, a „Katicák” fényűzően éltek.
Az egyik károsult korábban a HVG-nek elmondta, Cs. Katalin nem is titkolta, hogy jól megy az üzlet, közösségi oldalain pesti luxuséttermi vacsorákról, külföldi utakról posztolt, Mercedest, aranyat, ingatlanokat vett, és milliókért rendezett szülinapi bulit.
Ami az egyik gyanúsítottat, T. Pált illeti, első cégeit a rendszerváltás idején alapította, majd Angliában próbált szerencsét, 1995-ben viszont már Németországban ítélték el pénzhamisításért, míg rá egy évre már itthon kapott négy évet csalásért, sikkasztásért.
T. Pál – akinek a testvérét amúgy a Budaházy-féle Hunnia-perben elítélték, de Novák Katalin államfői kegyelmével végül ő is szabadult – a 2010-es években a Jobbik közelében kötött ki, felesége pedig később a párt országgyűlési képviselője is lett.
https://hvg.hu/gazdasag/20260730_kriptobefektetes-korlatozas-torveny
Nyitóképünk a 2023 októberi őrizetbe vételeknél készült. Fotó: police.hu
