A gyanú szerint az ügy szereplői nem létező építőgépekre kötöttek fiktív lízingszerződéseket, majd a lízingcég által átutalt összegeket különböző vállalkozások számláin futtatták át, végül a milliók a bűncselekmény ötletgazdájánál kötöttek ki. Mint kiderült, a férfi az ügyletek lebonyolításához álnevet használt, és ő irányította a csalásban közreműködő társait, akik már 2005-től kezdve vásároltak fel olyan gazdasági társaságokat, amelyek tényleges üzleti tevékenységet nem végeztek, és amely cégek nevében - a bandavezér utasítására - később megkötötték a lízingszerződéseket. A gyanúsított és 17 társa ellen bűnszövetségben, különösen nagy kárt okozó csalás, és más bűncselekmények miatt is vádemelést javasol a rendőrség.

A nyomozás megállapításai szerint a csalók különféle hiányosságokat fedeztek fel az egyik magyarországi lízingcég működésében és ellenőrzési mechanizmusában: úgy döntöttek ezért, hogy ezt kihasználva csalnak ki több százmillió forintot az érintett vállalkozástól. Ehhez a csalók több lízingszerződést kötöttek, ténylegesen nem létező építőgépek lízingbe adásáról, 240 millió forint összértékben, majd a beérkező pénzösszegeket - a pénz eredetének leplezése céljából - több vállalkozás számlájára utalták tovább, végül a pénzösszegeket felvéve visszajuttatták azokat a bandavezérnek. A bűncselekmény főszervezője a lízingügyletek során álnevet használva, közvetítőként járt el, társai pedig - az ő irányítása alatt - különféle, üzleti tevékenységet nem végző cégeket vásároltak, s később e társaságok nevében kötötték meg a lízingszerződéseket.

Az érintettek többsége a nyomozás során részletes beismerő vallomást tett; ez alapján az ügy szereplőit a BRFK folytatólagosan, bűnszövetségben elkövetett, különösen nagy kárt okozó csalással, pénzmosással, illetve köz- és magánokirat-hamisítással gyanúsítja. A napokban lezárult nyomozás végén a rendőrség a több mint tízezer oldalnyi nyomozati iratot és azok több ezer oldalnyi mellékletét az illetékes ügyészség részére küldte át, vádemelési javaslattal.