Kiutasítják pénteken azt a hét ukrán állampolgárt, akik részt vettek a Magyarország területén történő pénz- és aranyszállításban – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK).
Azt írták, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által folytatott eljárás során „azonosításra került az előállított 7 ukrán állampolgárságú személy háttere”.
Ennek alapján a szállítás irányítását az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, a helyettese az ukrán légierő egykori őrnagya volt, a munkájukat pedig katonai tapasztalattal rendelkező személyek segítették.
Ezeket figyelembe véve pénteken kiutasítják őket Magyarország területéről.
A KTK közleménye alapján nem világos, hogy az ukrán állampolgárok katonai múltja mennyiben indokolja kiutasításukat. Az aligha meglepő, hogy nagyértékű pénzszállításokat megfelelő háttérrel rendelkező személyek biztosítanak.
A NAV korábban azt közölte, hogy pénzmosás gyanújával folytatnak büntetőeljárást. Azt írták, hogy csütörtökön hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot, és két páncélozott pénzszállító autót állítottak elő a Terrorelhárítási Központ (TEK) embereivel együttműködve.
Sem a NAV, sem a KTK nem közölte, mi alapján gyanítanak pénzmosást a szállítás mögött – különösen, ha bejelentett szállításról van szó.
Az adóhatóság szerint csak idén eddig több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarországon keresztül Ukrajnába. A közleményben leírt pontos számok alapján a korábbiak is bejelentett szállítások voltak.
https://hvg.hu/itthon/20260306_ukran-kulugyminiszterium-figyelmeztetes-magyarorszag-elkerules
A pénzszállítmány feltartóztatása diplomáciai botrányt okozott. „A magyar hatóságok hét ukrán állampolgárt túszul ejtettek Budapesten. Az okokat még nem tudjuk, ahogy azt sem, hogy hol tartózkodnak a banki alkalmazottak, mert nem tudunk kapcsolatba lépni velük” – közölte Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter péntek hajnalban, hozzátéve:
Az történt, hogy Magyarország túszokat szed, és pénzt rabol. Ha ez az az erő, amiről a nap folyamán Orbán Viktor beszélt, akkor ez egy bűnözői banda ereje. Ez állami terrorizmus és zsarolás.
Szibiha szerint Kijev hivatalos jegyzékben követelte az ukrán polgárok szabadon bocsátását Magyarországtól, emellett Ukrajna értesítette az Európai Uniót is az esetről. Kijevi közlés szerint a pénz – 40 millió dollár, 35 millió euró és kilenc kilogramm arany – az ukrán állami Oscsadbanké volt, Bécsből jogszerűen vitték Ukrajnába.
