„Az ukrán pénzszállító ügyében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) belföldön lényegében lezárta a nyomozást, a belföldön lehetséges nyomozási cselekményeket már elvégezte. Az eddigi eredmények alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése, de az ügy végleges lezárásához szükséges az osztrák nyomozóhatóság válasza, ezért annak beérkezéséig a NAV felfüggesztette a nyomozást” – írja közleményében az adóhatóság.
A NAV az Alkotmányvédelmi Hivatal jelzése és a Legfőbb Ügyészség kijelölése alapján pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást.
https://hvg.hu/itthon/20260603_telex-orban-rendelte-el-hogy-le-kell-csapni-az-ukran-aranykonvojra
A NAV-hoz továbbított jelzés lényeges eleme volt, hogy a Magyarország területén áthaladó készpénz és arany ismeretlen eredetű. A NAV előterjesztésére, még április első felében, az ügyészség a pénz eredetének tisztázása érdekében európai nyomozási határozatot bocsátott ki az Osztrák Köztársaság felé. Tekintettel arra, hogy további nyomozati cselekményt a NAV már nem végez, de a jogsegély iránti kérelemre a válasz még nem érkezett meg, a nyomozó hatóság a büntetőeljárást felfüggesztette.
Az ukrán pénzszállító ügyében a hivatal saját hatáskörben végzett teljes körű átvilágítása, amely azt vizsgálja, hogy minden eljárási és nyomozati cselekmény az érvényes és hatályos jogszabályok alapján, a belső eljárási rendnek megfelelően történt-e, jelenleg is folyamatban van.
A NAV a belső vizsgálat és a nyomozás eredményét, azok lezárultával, transzparensen nyilvánosságra hozza.
https://hvg.hu/itthon/20260630_aranykonvoj-inditvany-hivatali-visszaeles-orban-viktor-hajdu-janos-gyanusitas
A magyar hatóságok a választási kampány hevében foglaltak le két ukrán pénzszállító autót, az azokat kísérő hét ukrán állampolgárt pedig elfogták. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közleményt adott ki az ügyben, amelyben pénzmosás gyanújáról írt, ám azt az adóhatóság elismerte, hogy az elfogott járművekkel Ausztriából tervezetten szállítottak Ukrajnába 40 millió dollárt, 35 millió eurót és kilenc kilogramm aranyat.
A pénzszállító feltartóztatása és személyzetének fogva tartása miatt az ügyészség április végén rendelt el nyomozást „jogellenes fogva tartás bűntette és más bűncselekmények tárgyában tett feljelentések alapján”.
A visszatartott vagyont végül május elején szolgáltatta vissza Magyarország Ukrajnának, hétfőn pedig az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság visszavonta a hét ukránnal szemben elrendelt kiutasítást, valamint a hároméves beutazási és tartózkodási tilalmat is.
