A Védomosztyi című lap beszámolója szerint az orosz jegybank az év elején felfüggesztette a MAB nevű pénzintézet tevékenységét. Ekkor derült, ki, hogy eltűnt hatmilliárd rubel (több mint 24 milliárd forint) az egyik cég MAB-nél vezetett számlájáról. Nem akármilyen cégről van szó, hanem az Almazjuvilerexport állami vállalatról, amelynek fő tevékenysége a drágakövek nemzetközi kereskedelme. A Védomosztyi úgy tudja, hogy a cég két topmenedzsere éveken át csapolta meg a vállalat számláját, méghozzá úgy, hogy frissen alapított, érdemi tevékenységet nem végző vállalkozásoknak nyújtott hitelt. Az igazi gond az, hogy a keletkezett hiányt az állami költségvetésből kell pótolni.

Az orosz jegybank szűkszavú közleményben tudatta a pénteki razzia után, hogy teljeskörűen együttműködik a hatóságokkal és maga is kiáll a tettesek felelősségre vonásáért, legyenek azok bárkik. Mindebből arra lehet következtetni, hogy a pénzintézet munkatársai is érintettek lehetnek a sikkasztási ügyben. De ez majd a lefoglalt dokumentumok vizsgálata után válhat egyértelművé.

Oroszország központi bankját egyébként nemzetközi szervezetek azzal gyanúsítják, hogy a pénzmosás egyik fő végrehajtója. A Global Financial Integrity nevű szervezet adatai szerint a moszkvai központi bank 2004 és 2013 között 1000 milliárd dollárt mosott tisztára. A vádakat a jegybank visszautasította, politikai támadásnak nevezte.

Beleröhöghet a spanyol vizsgálók képébe Putyin bizalmasa

Maffiózó, politikus, bankár? Mindegyik!- ezt állítja Vlagyimir Putyin egyik bizalmi emberéről a spanyol csendőrség pénzügyi vizsgáló csoportja. A megállapítások aligha zavarják meg az érdekes pályát befutó orosz tisztségviselő álmát. A Guardia Civil három éven keresztül vizsgálta egy bizonyos Alekszandr Romanov orosz gengszter főnök spanyolországi ügyeit.