Tudta, hogy Tiborcz István vagy Orbán Ráhel közszereplő?

A politikusok rokonai, barátai üzlettársai előszeretettel ismételgetik, hogy nem közszereplők, ha a vagyonosodásukról vagy necces üzeteikről van szó. Ám ezt elvileg nem tehetnék: egy 2015-ös uniós pénzügyi szolgáltatói direktíva politikailag exponált személyeknek nevezi őket (a magyar jog kiemelt közszereplőknek). Nekik jelezniük kell a pénzügyi szolgáltatóknak a különleges státuszukat. De mindenki ebbe a körbe tartozik, aki olyan hatalommal és/vagy pénzzel rendelkezik, amely befolyásolhatja a kormányt, a politikát, az állam megrendeléseit. Mészáros Lőrinc például a kiemelt közszereplő mintapéldánya – neki minden pénzügyi művelet előtt nyilatkoznia kell, honnan származnak a pénzeszközei. Az e heti HVG azokkal a listákkal foglalkozik, amelyek arra szolgálnak, hogy segítsen a bankoknak, pénzintézeteknek leellenőrizni az érintetteket. A HVG által ellenőrzött nyilvános adatbázisban mindenesetre nem szerepel Mészáros Lőrinc, Orbán Ráhel és Tiborcz sem, de több, ingyenes és fizetős adatbázis is létezik.

Hogy ez mit okoz és milyen következményekkel jár, az e heti HVG-ben olvashatja el.

HVG