Adócsalás bűntett és más bűncselekmények miatt folytat nyomozást a Mecseki Erdészeti Zrt. gazdálkodásával kapcsolatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatósága, erősítette meg a bama.hu információját Sárközi Alexandra őrnagy, a NAV bűnügyi szóvivője.
Negyven helyszínen egyszerre száz pénzügyi nyomozó lépett akcióba egy használt autókra specializálódott bűnszervezet leleplezésekor a múlt héten Szegeden; heten előzetes letartóztatásba, egy ember házi őrizetbe került - írta szerdán a Délmagyarország.
Adócsalással, a számvitel rendjének megsértésével és magánokirat-hamisítással gyanúsítják egy cégcsoport 11 képviselőjét, illetve alkalmazottját.
Adócsalás miatt vádemelési javaslattal éltek a Fővárosi Főügyészségnél az Egymásért Egy-Másért Alapítvány tevékenységét vizsgáló pénzügyi nyomozók Földesi-Szabó László kuratóriumi elnök ellen - írta szombati számában a Magyar Nemzet.
A Fejér megyei székhelyű vállalkozások több román cég részére értékesítettek selejtes alkatrészeket több milliárd forint értékben, hogy utánuk az áfát visszaigényeljék.
A filmes ügyben hárman vannak előzetesben. A hosszabbításról szóló végzés nem jogerős.
A Google érdekeltségébe tartozó három vállalat ügyében folytattak le eljárást adócsalás miatt Kínában, és most a Google maga van soron - jelentette csütörtökön a Csingcsi Zsipao (Jingji Ribao) gazdasági napilap adóhivatali forrásokra hivatkozva.
A NAV saját információk alapján egyszerre tíz helyen negyven pénzügyi nyomozó tartott házkutatást Pest megyében.
A cégvezető gyakorlatilag csődbe vitte saját vállalkozását.
Valószínűleg egy nemzetközi bűnszervezet egyik láncszemeként működött miskolcon az a cég, amelynek vezetőjét a napokban helyezte előzetes letartóztatásba a bíróság, különösen nagymértékű adócsalás és csődbűncselekmény miatt.
Egyszerre indulhat ellenük büntető - , és adóigazgatási eljárás.
Mikulás Vareha vállalkozót a szlovák belügyminisztérium közlése szerint hétfőn vette őrizetbe a rendőrség. A hivatalos közlés szerint Varehát már hosszabb ideje figyelték, s azért vették őrizetbe csak most, mert a Robert Fico vezette korábbi kormány idején állítólag "falaztak" neki.
Több mint 800 millió forint áfát igényelt vissza jogosulatlanul az az 51 esztendős szeghalmi nő, akit pénteken jogerősen hét és fél év fogházbüntetéssel sújtott a Szegedi Ítélőtábla.
A Somogy Megyei Főügyészség csütörtökön közölte: vádat emelt négy ember ellen jelentős mértékű adócsalás és más bűncselekmények miatt a Kaposvári Városi Ügyészség.
A cégek mintegy 250 millió forint áfát nem fizettek ki - értesült a HavariaPress.
Négy év hat hónap börtönbüntetésre ítélte a Bács-Kiskun Megyei Bíróság csütörtökön kihirdetett ítéletében azt a jánoshalmi adócsalót, aki apróhirdetésekben toborzott ügyfeleknek hamis számlákat gyártott. Az ítélet nem jogerős, mert az ügyész három nap gondolkodási időt kért.
A Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) adóigazgatási munkatársai ellenőrizték, nyomozói pedig őrizetbe vették azt a cégvezetőt, akinek cége alvállalkozóként jegyellenőröket foglalkoztatott, de adóbevallási és -fizetési kötelezettségét nem teljesítette. A cégvezetőt egyelőre 44 millió forintos adócsalással gyanúsítják.
A Krokodil Dundee című film sztárja, Paul Hogan perre készül az ausztrál kormány ellen, amiért az ellene adócsalás címén indított eljárással megsértette a jó hírnevét.
A rendőrség letartóztatta szerdán a bajor tartományi bank (Bayern LB) igazgatótanácsának egy volt tagját, akit vesztegetéssel, hűtlen kezeléssel és adócsalással gyanúsít a müncheni ügyészség.
A Budai Központi Kerületi Bíróság december végi - még nem jogerős - végzése szerint három gyanúsított előzetesét április 2-ig, három hónappal hosszabbították meg.
