Német adócsalási ügy: vége a türelmi időnek
Vége a türelmi időnek Németországban, az illetékes hatóságok lecsaptak az állítólagos adócsalókra.
#adócsalás
Fiktív gabonaüzletekkel bukott le egy friss cég
Fiktív gabonaüzleteket bonyolított partnereivel egy Tolna megyei, mezőgazdasági kereskedelemmel foglalkozó kft. − közölte az APEH Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóságának sajtóreferense.
Az MTK volt focistája is részt vehetett a 13 milliárdos csalásban
Mintegy 10 milliárd forintos pénzmosást és 3 milliárd forintos adócsalást derített fel a Vám- és Pénzügyőrség (VP): az eddigi nyolc gyanúsítottból heten már előzetes letartóztatásban vannak, egy személy − Katzenbach Imre, az MTK volt labdarúgója ellen − pedig körözést adtak ki.
Eclipse-sztori: gyanúban a reptéri biztonsági szállító
Egymilliárd forint értékben állítottak ki hamis számlát a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságon (VPOP) adócsalás és pénzmosás miatt folyó büntetőeljárás gyanúsítottjai.
Lapértesülés: adócsalás gyanújával őrizetbe vették az Eclipse Zrt. vezetőjét
Hét embert vettek őrizetbe szerdán a vámnyomozók, miután több helyszínen házkutatást tartottak Budapesten és Pest megyében adócsalás és pénzmosás gyanúja miatt - közölte Sipos Jenő, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának (VPOP) szóvivője.
Német adócsalások: egyre több DVD bukkan fel
Egyre nagyobb méreteket ölt a Németországban egy héttel ezelőtt kirobbant adócsalási botrány.
A német pénzügyminiszter szerint a svájci banktitok rendszere nem tartható fenn
A legutóbbi adócsalási botrány nyomán nyilvánvalóvá vált, hogy a svájci banktitok-rendszer nem tartható fenn - hangsúlyozta ki a német pénzügyminiszter.
Németország: jelentkezzenek a svájci számlás adócsalók!
Önkéntes jelentkezésre szólította fel a svájci bankszámlával rendelkező német adócsalókat a pénzügyminiszter.
FT: beijedtek a németországi adócsalók a svájci botrány miatt
Megrémültek a németországi adócsalók, és tömegesen telefonálnak, hogy miként törleszthetik hátralékaikat - értesült zürichi forrásokból a keddi Financial Times Deutschland.
Német adócsalási botrány: lopott adatokon bukhatnak meg a nagy halak
Újabb hullámokat kavart hétfőre, egyszersmind politikai üggyé vált a német adócsalási botrány, miközben a német lakosság túlnyomó többsége úgy ítélte meg, hogy az adócsalók elleni harcban a cél szentesíti az eszközt, azaz az államnak még a lopott adatok megvásárlásától sem szabad visszariadnia.
Egy informátor 2,5 millió euróért német adócsalókat leplezne le
Németország történetének legnagyobb adócsalási botránya előtt áll. Egy ismeretlen informátor ugyanis 2,5 millió euróért német adócsalókat leplezne le, amit vasárnap a berlini pénzügyminisztérium hivatalosan is megerősített. Az ajánlat hatalmas vitát váltott ki a német fővárosban.
Adócsalási gyanú az Espanyol ellen
Adócsalás gyanúja miatt eljárás indult a spanyol labdarúgó élvonalban szereplő Espanyol ellen.
Így csaltok MI! – videó
A pártok, politikusok, vezető beosztású állami alkalmazottak csalásairól, korrupciós ügyeiről szinte naponta hallunk, olvasunk. Azt szerettük volna körbejárni, hogy mi, „kisemberek”, tisztakezűek vagyunk-e, illetve hogyan ítéljük meg a magunk vagy mások stiklijeit. A szomorú körkép végén felmerül a kézenfekvő kérdés: akik kitalálták, működtetik a rendszert, egyáltalán tudnak-e arról, mire kényszerítik az állampolgárokat? Ha igen, miért nem változtatnak a feltételeken?
ScienNet-ügy: ha bebizonyosodik a csalás, kártérítés járhat a tagoknak
Akár a pénzük egy részét is visszakaphatják kártérítésként azok a "megtévesztett" emberek, akik befektettek a ScienNet törzsvásárlói rendszerébe, ha a cég működésével kapcsolatban csalás, sikkasztás, vagy piramisjáték szervezése állapítható meg - mondta Fröhlich Zsolt, a Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) Központi Bűnüldözési Parancsnokságának parancsnokhelyettese.
Őrizetben a ScienNet mögött álló cég ügyvezetője
Őrizetbe vették Leinemann Zsoltot, a ScienNet törzsvásárlói hálózat mögött álló Headmin Kft. ügyvezető igazgatóját - értesült a Világgazdság Online. A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (VPOP) adócsalás miatt nyomozást indított a hivatalosan a rendszert üzemeltető amerikai ScienNet International LLC ellen.
Líbiában bíróság elé állítanak két svájci üzletembert
Adócsalás és a tartózkodásra vonatkozó szabályok megsértése címén bíróság elé állítanak Líbiában két svájci üzletembert - közölte csütörtökön a líbiai külügyminisztérium.
Illegális játékautomata-bizniszből telt a milliós aranyláncra
Szabadlábon védekezhet az a 29 éves soproni férfi, aki nyolcvanmillió forintos kárt okozott az államnak illegálisan működtetett pénznyerő-automatákkal, és miután bebukott közokirat-hamisítás és adócsalás gyanúja miatt folytat ellene eljárást a pápai rendőrkapitányság. Az ügyről Horváth József, a Pápai Rendőrkapitányság nyomozója számolt be a hvg.hu-nak.
Ausztria és Luxemburg blokkolja az adócsalás-ellenes megállapodást
A külföldi betétesek bankjaikban elhelyezett megtakarításairól információkat megosztani vonakodó Ausztria és Luxemburg kedden megakadályozta, hogy az EU-tagállamok pénzügyminiszterei felhatalmazást adjanak az Európai Bizottságnak a Liechtensteinnel az adócsalás ügyében megtárgyalt egyezmény aláírásához és a tárgyalások megkezdéséhez négy másik, egykori „adóparadicsomnak” tekintett országgal.
Óriás adócsalási per kezdődött Belgiumban
Adócsalás vádjával belga és luxemburgi bankok egykori vezetői és ügyfeleik elleni kezdődött bírósági eljárás.
Több száz milliós adócsalás fiktív számlákkal
Több mint kétszáz milliós adócsaládon értek a pénzügyőrök egy dél-alföldi céget, melynek képviselője ellen már korábban is indult eljárás hasonló ügyben - értesült a HavariaPress.