Újabb ember őrizetben a Czeglédy-ügyben
Az ügyészség indítványozta egy nő előzetes letartóztatását.
#bűnszervezet
Így rángatták ki a kocsijából a rendőrök az egyik berlini magyar futtatót – videó
A magyar bűnözők Berlinbe vittek fiatal nőket, akik a testüket árulták a német fővárosban. A pénzt, amit kerestek, elvették tőlük a futtatóik, és abból éltek nagy lábon.
Orbitális összegű pénzmosást derített fel a NAV
A 36 tagú nemzetközi bűnszervezet az adóhatóság szerint 18 milliárd forint drogpénzt mosott tisztára, emellett illegálisan eladott cigarettából is több százmillió forintos bevételük lehetett.
Életveszélyes körülmények között szállított embereket az előzetesbe került bolgár embercsempész
A gyanú szerint az 51 éves S. Jordanov a szállításban egy bűnszervezet tagjaként vett részt. Ehhez a bűnszervezethez köthető a 2015. augusztus 27-ei tragédia, amikor az ausztriai A4-es autópálya 71 ember fulladt meg egy zárt rakterű teherautóban.
Előzetesbe került a menekültek lehúzásából meggazdagodó szíriai embercsempész
Egy Magyarországon élő szíriai férfi a gyanú szerint embercsempészéssel foglalkozó bűnszervezetet működtetett. Milliókat kaszált a menekültek lehúzásából. Már előzetesben van.
Elég volt! A földrengésből is pénzt csinál az olasz maffia
Ne a maffia kaszáljon a földrengés utáni újjáépítésből! Nemcsak morális okból fogalmazta meg ezt Olaszország maffiaellenes főügyésze. Franco Roberti, aki a La Repubblica című lapnak nyilatkozott, arra célzott, hogy a maffia pocsék munkát végez. Földrengésbiztos épületeket ígér. A pénzt fel is veszi. Majd a következő földrengés során a középületek és a magánházak kártyavárként roskadnak össze.
Franciaországban futtatott prostikból származó milliókat mosott tisztára egy szegedi férfi
Prostituáltakat futtató bűnszervezet működéséből származó bevétel eredetének eltitkolása miatt indult eljárás egy szegedi férfi ellen, az ügyészség kezdeményezte a pénzmosással gyanúsított férfi előzetes letartóztatását.
Kiadják a franciáknak az elképesztő luxusban élő csongrádi maffia tagjait
A nők futtatásából jelentős vagyonra szert tevő csongrádi bűnszervezet 12 tagja közül 10 nem ellenezte, hogy átadják őt a francia hatóságoknak. Az átadottakat tíz napon belül át kell vennie a francia hatóságnak, különben szabadlábra kell helyezni őket. Francia törvények alapján ítélik el őket, de választhatják majd azt, hogy itt ülik le büntetésüket.
Ötmilliárdos nemzetközi pénzmosást tárt fel a NAV
Az amerikai rendőrséggel közös akciójában a NAV arra derített fényt, hogy dél-amerikai kábítószer-kereskedők és cigarettacsempészek pénzét, csaknem ötmilliárd forint értékű valuta, főleg dollár és euró eredetét akarták eltüntetni. A héten kilenc embert vettek őrizetbe, közülük hét magyar, egy horvát és egy egyiptomi állampolgárt.
Több százmillió áfát csaltak el húskereskedők, hat ember őrizetben van
Csaknem 400 millió forint áfát csalt el egy hússal kereskedő bűnszervezet. Az ügyben költségvetési csalás miatt hat embert vettek őrizetbe – közölte a NAV kedden.
Félmilliárd forintot csaltak Széchenyi-kártyával
Egy képzett szakemberekből álló bűnszervezet mintegy félmilliárd forintot csalt a kis- és középvállalkozásoknak állami garanciával és kamattámogatással nyújtható Széchenyi-kártya programmal; a nyomozás 43 gyanúsított elleni vádemeléssel zárult.
Kávéval és vegyi áruval csaltak össze 890 millió forintot
A bűnszervezet színleg exportálta az árut Szlovákiába, a valóságban azonban a termékeket visszaszállították Magyarországra. A céghálózat célja az volt, hogy a papíron Szlovákiában értékesített áruk után visszaigényeljék a forgalmi adót, illetve legalizálják a termékek magyarországi forgalmazását – derült ki a vádiratból.
Étolajmaffiát leplezett le a NAV
Kiterjedt nyomozás után 18 tagú, étolajjal üzletelő bűnszervezetet leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal – közölték a NAV-tól. A nyomozás eddigi adatai szerint a szervezet tagjai 4 milliárd forintnyi általános forgalmi adót csaltak el. Az egyik őrizetbe vett gyanúsított családjának osztrák bankszámláját és magyar vagyonát 4,6 milliárd forint értékben zárolták.
Bázisolajjal üzletelő bandára csapott le a NAV
A debreceni bűnszervezet mintegy hat és félmillió liter bázisolajat terített jövedéki adó ás áfa megfizetése nélkül a Hajdúdorogon, Csepelen és Dunaharasztiban működő elosztótelepekre. Nyolcan vannak előzetesben.
Moldovai-izraeli-grúz-magyar banda működtette az illegális cigigyárat Budapesten
És a magyar hatóságok bolgár segítséggel leplezték le a bűnszervezetet.
Ötven rendőr hasalt el a szolgálat megbízhatósági vizsgálatain
Öt éve működik a Nemzeti Védelmi Szolgálat: a kormánypárti napilapban közölték a statisztikákat. Az NVSZ az ismert bűnszervezetek megfigyelésével azonosította az alvilággal együttműködő hatósági személyeket. Eredményeik közé sorolják a Portik- és a Vizoviczki-ügyet.
380 milliót kerestek 19 magyar lány futtatásával
Elképesztő összeget szedett össze egy bűnszervezett azzal, hogy magyar lányokat kényszerített prostitúcióra Németországban. A szövevényes ügyben most zárta le a nyomozást a rendőrség.
60 cég vett részt a hárommilliárdos giga-áfacsalásban
A vasipari termékek forgalmazására szakosodott bűnszervezet ismert áfacsalási módszerrel dolgozott. Szlovákiából vasipari termékeket szereztek be, majd Magyarországon, stróman cégeken keresztül, számlázási láncokon átfuttatva adták tovább a végfelvásárlóknak, akik 15 százalékkal kedvezőbb áron jutottak az áruhoz.
Hatmilliárdot kaszáltak lebukásukig a parfümös adócsalók
Adócsalás és más bűncselekmények miatt emelt vádat egy parfümökkel kereskedő bűnszervezet ellen a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség. A hétfős banda 2009 és 2013 között úgy adtak el itthon az Egyesült Államokból behozott parfümöket, hogy azokat a papírok szerint Szlovákiába vitték be. Ezzel a költségvetésnek másfél milliárd forint kárt okoztak.
Budapesten fogták el az Írországból megszökött magyar madámot
A múlt hét végén fogták el Budapesten azt a harmincas éveiben járó magyar nőt, aki a gyanú szerint prostitúciós hálózat működtetésében vett részt Írországban. A nő 2012-ben menekült el Írországból, nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene.