Pár milliárdot azért tisztára mostak a NAV segítségével
Már több mint 6 milliárd, adózás alól kivont összeget legalizáltak.
#pénzmosás
Miért halt meg Welsz Tamás? A jövő hétig biztos nem tudjuk meg
A Simon-ügy elhunyt érintetettje olyan dokumentumokat adott át a rendőröknek, amelyek pénzmosásgyanús ügyletekre deríthetnek fényt – értesült a Magyar Nemzet. Csak a jövő hétre készül el az a szakvélemény, amely feltárja Welsz Tamás hirtelen halálának okait.
Felmérés: óriási pénzmosás folyik Hongkongban
Hatalmas méretű a pénzmosás az Ázsia pénzügyi központjának számító Hongkongban, miközben az adatok szerint Kínában meglepően alacsony fokú ez az illegális tevékenység – derül ki a PricewaterhouseCoopers friss jelentéséből.
Pénteken kiderül, hány évre csukják le a Birmingham City tulajdonosát
Pénzmosás miatt hosszú börtön vár Carson Yeungra, az angol másodosztályú Birmingham City labdarúgóklub tulajdonosára.
Pénzmosás miatt indított eljárást Janukovics és fia ellen Svájc
A genfi igazságügyi hatóságok pénteken bejelentették, hogy bűnügyi eljárást indítottak a leváltott ukrán államfő, Viktor Janukovics, valamint fia, Olekszandr ellen pénzmosás gyanújával.
Vádat emeltek a spanyol király lánya ellen csalás és pénzmosás miatt
A hatóságok azzal gyanúsítják Krisztina férjét, Inaki Urdangarint, hogy egy üzlettársával együtt több mint 5 millió eurónyi közpénzt sikkasztott el. A király lányát tavasszal már meggyanúsították azzal, hogy részes a férje által elkövetett bűntettben.
Megjelent az "állami pénzmosodához" szükséges rendelet
A Stabilitás Megtakarítási Számlán elhelyezett összeg a befizetés időpontjában megszerzett jövedelemnek minősül, vagyis azonnal legálissá válik, amint elhelyezik azt a számlán. 5 év után a pénzt adómentesen lehet kivenni.
Pénzmosás, kenőpénz: nagy bajban van egy 74 éves volt görög miniszter
Bűnösnek mondta ki egy görög bíróság hétfőn Akisz Cohacopulosz volt görög védelmi minisztert pénzmosás és kenőpénz elfogadása miatt katonai beszerzésekkel összefüggésben.
Német segítséggel küzd Szerbia a korrupció ellen
Német szakértőt alkalmaz a szerb kormány a pénzmosás és korrupció elleni küzdelemhez – írta szerdai számában a Danas című szerbiai napilap.
"Itt nemzeti pénzmosoda nyílik"
Az LMP szerint a Fidesz tálcán kínál adóamnesztiát a bűnözőknek a Stabilitás Megtakarítási Számla konstrukciójával. Az SMSZ bármelyik banknál nyitható, azon legalább 5 millió forintot kell elhelyezni forintalapú állampapírban, és egy személynek akár több számlája is lehet.
Negyvenegy olasz futballklubot szálltak meg a rendőrök
Összehangolt akciót indított az olasz gazdasági rendőrség az ország 41 futballklubja ellen. Pénzmosás és adócsalás gyanúja miatt szállták meg 18 első osztályú csapat, köztük a Juventus, a Milan, a Napoli és a Lazio székházát is. A vizsgálat kiterjedhet még külföldi klubokra is.