Hírlevelek
Menü

Olvasási mód:

Betűméret:

Betűstílus:

#pénzmosás

MTI Tech

Letartóztatták a Bitcoin Alapítvány alelnökét

Pénzmosás vádjával letartóztatták a bitcoin virtuális fizetőeszköz váltására szakosodott, BTCKing néven is ismert Robert Faiellát és Charlie Shremet, a BitInstant.com weboldal üzemeltetőjét, a Bitcoin Alapítvány alelnökét – közölte hétfőn az amerikai igazságügyi minisztérium.

MTI Gazdaság

Egyre több a pénzmosás, a bankok jelentik be a NAV-nak

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatai szerint 2013 első félévében több mint 80 százalékkal, 6160-ra nőtt a pénzmosás elleni törvény alapján tett bejelentések száma, amelyeknek több mint 90 százaléka bankoktól érkezett – számol be róla a Napi Gazdaság.

hvg.hu Karrier

Milliókat csalt ki az álláskeresőkből, börtönbe kell mennie

Jogerősen 2 év 6 hónap börtönbüntetéssel sújtotta a Debreceni Ítélőtábla hétfőn azt a 41 éves debreceni férfit, aki hirdetési újságokban otthon végezhető munkát kínált postai utánvéttel megvásárolható csomag ellenében - írja a Hajdú Online.

MTI Itthon

Felmentették a vesztegetéssel vádolt egyetemi tanárt Debrecenben

Jogerősen felmentette a vesztegetés és pénzmosás vádja alól a Debreceni Ítélőtábla P. Gábor Róbertet, a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományi Centrum volt tanszékvezető egyetemi tanárát. A kedden kihirdetett határozattal jóváhagyták a Debreceni Törvényszék ítéletét.

HVG Gazdaság

Pénzfehérítés állami segédlettel

Fennkölt indokkal vezette be a minap az Országgyűlés a stabilitási megtakarítási számlát (smsz), nyitásának feltételeit, adózási szabályait a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló, 2011-ben alkotott törvénybe ágyazva.

MTI Gazdaság

"Itt nemzeti pénzmosoda nyílik"

Az LMP szerint a Fidesz tálcán kínál adóamnesztiát a bűnözőknek a Stabilitás Megtakarítási Számla konstrukciójával. Az SMSZ bármelyik banknál nyitható, azon legalább 5 millió forintot kell elhelyezni forintalapú állampapírban, és egy személynek akár több számlája is lehet.

hvg.hu Sport

Negyvenegy olasz futballklubot szálltak meg a rendőrök

Összehangolt akciót indított az olasz gazdasági rendőrség az ország 41 futballklubja ellen. Pénzmosás és adócsalás gyanúja miatt szállták meg 18 első osztályú csapat, köztük a Juventus, a Milan, a Napoli és a Lazio székházát is. A vizsgálat kiterjedhet még külföldi klubokra is.

MTI Gazdaság

9 millió eurós pénzmosást akadályozott meg a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói egy 9 millió euró értékű pénzmosást akadályoztak meg – jelentette be Sors László, a hatóság bűnügyi elnökhelyettese csütörtökön sajtótájékoztatón Budapesten.

hvg.hu Gazdaság

Karibi pénzmosoda ukrán és orosz kuncsaftokkal

A magyar földgázkereskedelemből ismerős ukrán Dmitrij Firtas neve is felbukkan annak a karibi offshore-szervező cégnek az ügyfelei között, amelyet pénzmosásgyanús ügyletek miatt vizsgáltak a hatóságok - írja az Átlátszó.hu.

MTI Gazdaság

Drogpénzek miatt szervezik át az HSBC-t

Történelmének legnagyobb szabású átszervezését hajtja végre a HSBC bank, mert bonyolult struktúrája és az egész világra kiterjedő működése igen vonzóvá tette a pénzmosó bűnözők számára.

MTI Világ

Óriási pénzmosási botrányba keveredhet a volt mongol elnök

Több tízmillió dollárt mosott tisztára hongkongi bankokon keresztül a volt mongol elnök, Nambarín Enhbajar és több hozzá köthető személy - írja hatósági forrásokra hivatkozva a South China Morning Post hongkongi napilap. A mongol korrupcióellenes nyomozóhatóság adatait idéző lap szerint a kínai különleges igazgatású terület legnagyobb bankjai is érintettek lehetnek az ügyben.

1
9 10 11 12 13 14 15
Trump: Ha Oroszország folytatja a háborút, a büntetés pusztító lehet

Trump: Ha Oroszország folytatja a háborút, a büntetés pusztító lehet

Még tovább nőtt az infláció, az élelmiszerek drágulása 2023 óta nem volt ekkora

Még tovább nőtt az infláció, az élelmiszerek drágulása 2023 óta nem volt ekkora

„Ne szaladjunk ennyire előre” – mondta Putyin szóvivője, amikor a tűzszüneti javaslatról kérdezték

„Ne szaladjunk ennyire előre” – mondta Putyin szóvivője, amikor a tűzszüneti javaslatról kérdezték

Azt ígéri a józsefvárosi fideszes képviselő, hogy visszaszereli korábban bérelt lakásába a konnektorokat és az ajtókat

Azt ígéri a józsefvárosi fideszes képviselő, hogy visszaszereli korábban bérelt lakásába a konnektorokat és az ajtókat

Mélybe zuhant a forint, amint Orbán bejelentette az árréssapkát

Mélybe zuhant a forint, amint Orbán bejelentette az árréssapkát

A kereskedők elmondták, mit gondolnak az árréssapkáról

A kereskedők elmondták, mit gondolnak az árréssapkáról

Elhatárolódott a Kia vezetése az Elon Muskot becsmérlő reklámfilmtől

Elhatárolódott a Kia vezetése az Elon Muskot becsmérlő reklámfilmtől

Sütőolajgyűjtő automaták akkujait lopta el egy kaposvári férfi, hogy tölteni tudja a mobiltelefonját

Sütőolajgyűjtő automaták akkujait lopta el egy kaposvári férfi, hogy tölteni tudja a mobiltelefonját

Sándor Fegyir egy orosz szoprán fellépésének a lemondását kérte az Operaház igazgatójától, kioktatást kapott válaszul

Sándor Fegyir egy orosz szoprán fellépésének a lemondását kérte az Operaház igazgatójától, kioktatást kapott válaszul

A címlapról ajánljuk