Hírlevelek
Menü

Olvasási mód:

Betűméret:

Betűstílus:

#pénzmosás

MTI Gazdaság

A pénzmosás elleni hálózat buktatta le Simon Gábort

A pénzmosás elleni nemzetközi hálózat (FIU) osztrák tagszervezetétől kapta a magyar tagszervezet, a NAV berkein belül működő Pénzmosás Elleni Információs Iroda az információt, amely alapján nyomozás indult Simon Gábor ausztriai bankszámláival kapcsolatban – írta a Népszabadság.

MTI Tech

Letartóztatták a Bitcoin Alapítvány alelnökét

Pénzmosás vádjával letartóztatták a bitcoin virtuális fizetőeszköz váltására szakosodott, BTCKing néven is ismert Robert Faiellát és Charlie Shremet, a BitInstant.com weboldal üzemeltetőjét, a Bitcoin Alapítvány alelnökét – közölte hétfőn az amerikai igazságügyi minisztérium.

MTI Gazdaság

Egyre több a pénzmosás, a bankok jelentik be a NAV-nak

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatai szerint 2013 első félévében több mint 80 százalékkal, 6160-ra nőtt a pénzmosás elleni törvény alapján tett bejelentések száma, amelyeknek több mint 90 százaléka bankoktól érkezett – számol be róla a Napi Gazdaság.

hvg.hu Karrier

Milliókat csalt ki az álláskeresőkből, börtönbe kell mennie

Jogerősen 2 év 6 hónap börtönbüntetéssel sújtotta a Debreceni Ítélőtábla hétfőn azt a 41 éves debreceni férfit, aki hirdetési újságokban otthon végezhető munkát kínált postai utánvéttel megvásárolható csomag ellenében - írja a Hajdú Online.

MTI Itthon

Felmentették a vesztegetéssel vádolt egyetemi tanárt Debrecenben

Jogerősen felmentette a vesztegetés és pénzmosás vádja alól a Debreceni Ítélőtábla P. Gábor Róbertet, a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományi Centrum volt tanszékvezető egyetemi tanárát. A kedden kihirdetett határozattal jóváhagyták a Debreceni Törvényszék ítéletét.

HVG Gazdaság

Pénzfehérítés állami segédlettel

Fennkölt indokkal vezette be a minap az Országgyűlés a stabilitási megtakarítási számlát (smsz), nyitásának feltételeit, adózási szabályait a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló, 2011-ben alkotott törvénybe ágyazva.

MTI Gazdaság

"Itt nemzeti pénzmosoda nyílik"

Az LMP szerint a Fidesz tálcán kínál adóamnesztiát a bűnözőknek a Stabilitás Megtakarítási Számla konstrukciójával. Az SMSZ bármelyik banknál nyitható, azon legalább 5 millió forintot kell elhelyezni forintalapú állampapírban, és egy személynek akár több számlája is lehet.

hvg.hu Sport

Negyvenegy olasz futballklubot szálltak meg a rendőrök

Összehangolt akciót indított az olasz gazdasági rendőrség az ország 41 futballklubja ellen. Pénzmosás és adócsalás gyanúja miatt szállták meg 18 első osztályú csapat, köztük a Juventus, a Milan, a Napoli és a Lazio székházát is. A vizsgálat kiterjedhet még külföldi klubokra is.

MTI Gazdaság

9 millió eurós pénzmosást akadályozott meg a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói egy 9 millió euró értékű pénzmosást akadályoztak meg – jelentette be Sors László, a hatóság bűnügyi elnökhelyettese csütörtökön sajtótájékoztatón Budapesten.

hvg.hu Gazdaság

Karibi pénzmosoda ukrán és orosz kuncsaftokkal

A magyar földgázkereskedelemből ismerős ukrán Dmitrij Firtas neve is felbukkan annak a karibi offshore-szervező cégnek az ügyfelei között, amelyet pénzmosásgyanús ügyletek miatt vizsgáltak a hatóságok - írja az Átlátszó.hu.

MTI Gazdaság

Drogpénzek miatt szervezik át az HSBC-t

Történelmének legnagyobb szabású átszervezését hajtja végre a HSBC bank, mert bonyolult struktúrája és az egész világra kiterjedő működése igen vonzóvá tette a pénzmosó bűnözők számára.

1
9 10 11 12 13 14 15
25 éves 3-as BMW, mégsem fog a kor ezen a gyönyörű Alpina B3 kupén

25 éves 3-as BMW, mégsem fog a kor ezen a gyönyörű Alpina B3 kupén

A kikötözős szex és a drogok után sikerül leszámolni a dibukkal? A Long Island-i kompromisszumból kiderül

A kikötözős szex és a drogok után sikerül leszámolni a dibukkal? A Long Island-i kompromisszumból kiderül

„Mintha gyémántot találtunk volna” – 16 millió éves borostyánra bukkantak a tudósok, ez volt benne

„Mintha gyémántot találtunk volna” – 16 millió éves borostyánra bukkantak a tudósok, ez volt benne

Szinte mindenki küzd vele, mégsem szólnak előre

Szinte mindenki küzd vele, mégsem szólnak előre

Már négy halottja van az iráni kikötőben történt robbanásnak, aminek még mindig nem tudják az okát

Már négy halottja van az iráni kikötőben történt robbanásnak, aminek még mindig nem tudják az okát

A Sándor-palotában dolgozik az ország egyik legsokoldalúbb influenszere

A Sándor-palotában dolgozik az ország egyik legsokoldalúbb influenszere

Kigyulladt a morotvonat Mezőtárkányon, közel ötven utasnak kellett leszállnia

Kigyulladt a morotvonat Mezőtárkányon, közel ötven utasnak kellett leszállnia

Találtunk egy üdülőhelyet, ahol biztos nem kopog ránk a szomszéd

Találtunk egy üdülőhelyet, ahol biztos nem kopog ránk a szomszéd

A kikötözős szex és a drogok után sikerül leszámolni a dibukkal? A Long Island-i kompromisszumból kiderül

A kikötözős szex és a drogok után sikerül leszámolni a dibukkal? A Long Island-i kompromisszumból kiderül

A címlapról ajánljuk