Hírlevelek
Menü

Olvasási mód:

Betűméret:

Betűstílus:

#pénzmosás

hvg.hu Karrier

Milliókat csalt ki az álláskeresőkből, börtönbe kell mennie

Jogerősen 2 év 6 hónap börtönbüntetéssel sújtotta a Debreceni Ítélőtábla hétfőn azt a 41 éves debreceni férfit, aki hirdetési újságokban otthon végezhető munkát kínált postai utánvéttel megvásárolható csomag ellenében - írja a Hajdú Online.

MTI Itthon

Felmentették a vesztegetéssel vádolt egyetemi tanárt Debrecenben

Jogerősen felmentette a vesztegetés és pénzmosás vádja alól a Debreceni Ítélőtábla P. Gábor Róbertet, a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományi Centrum volt tanszékvezető egyetemi tanárát. A kedden kihirdetett határozattal jóváhagyták a Debreceni Törvényszék ítéletét.

HVG Gazdaság

Pénzfehérítés állami segédlettel

Fennkölt indokkal vezette be a minap az Országgyűlés a stabilitási megtakarítási számlát (smsz), nyitásának feltételeit, adózási szabályait a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló, 2011-ben alkotott törvénybe ágyazva.

MTI Gazdaság

"Itt nemzeti pénzmosoda nyílik"

Az LMP szerint a Fidesz tálcán kínál adóamnesztiát a bűnözőknek a Stabilitás Megtakarítási Számla konstrukciójával. Az SMSZ bármelyik banknál nyitható, azon legalább 5 millió forintot kell elhelyezni forintalapú állampapírban, és egy személynek akár több számlája is lehet.

hvg.hu Sport

Negyvenegy olasz futballklubot szálltak meg a rendőrök

Összehangolt akciót indított az olasz gazdasági rendőrség az ország 41 futballklubja ellen. Pénzmosás és adócsalás gyanúja miatt szállták meg 18 első osztályú csapat, köztük a Juventus, a Milan, a Napoli és a Lazio székházát is. A vizsgálat kiterjedhet még külföldi klubokra is.

MTI Gazdaság

9 millió eurós pénzmosást akadályozott meg a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói egy 9 millió euró értékű pénzmosást akadályoztak meg – jelentette be Sors László, a hatóság bűnügyi elnökhelyettese csütörtökön sajtótájékoztatón Budapesten.

hvg.hu Gazdaság

Karibi pénzmosoda ukrán és orosz kuncsaftokkal

A magyar földgázkereskedelemből ismerős ukrán Dmitrij Firtas neve is felbukkan annak a karibi offshore-szervező cégnek az ügyfelei között, amelyet pénzmosásgyanús ügyletek miatt vizsgáltak a hatóságok - írja az Átlátszó.hu.

MTI Gazdaság

Drogpénzek miatt szervezik át az HSBC-t

Történelmének legnagyobb szabású átszervezését hajtja végre a HSBC bank, mert bonyolult struktúrája és az egész világra kiterjedő működése igen vonzóvá tette a pénzmosó bűnözők számára.

MTI Világ

Óriási pénzmosási botrányba keveredhet a volt mongol elnök

Több tízmillió dollárt mosott tisztára hongkongi bankokon keresztül a volt mongol elnök, Nambarín Enhbajar és több hozzá köthető személy - írja hatósági forrásokra hivatkozva a South China Morning Post hongkongi napilap. A mongol korrupcióellenes nyomozóhatóság adatait idéző lap szerint a kínai különleges igazgatású terület legnagyobb bankjai is érintettek lehetnek az ügyben.

1
9 10 11 12 13 14 15
Menesztették Schäferék edzőjét

Menesztették Schäferék edzőjét

2024 legjobb találmányai: kistermelőket segítő MI, metánevő mikrobák és a drón, ami önállóan trágyázza a földeket

2024 legjobb találmányai: kistermelőket segítő MI, metánevő mikrobák és a drón, ami önállóan trágyázza a földeket

Boombox: az oroszok szerint hangszórós merényletet hiúsítottak meg

Boombox: az oroszok szerint hangszórós merényletet hiúsítottak meg

Ködösen indul majd a szombat

Ködösen indul majd a szombat

Sulyok Tamás bekeményített, egy nap alatt két törvényt is visszadobott a Parlamentnek

Sulyok Tamás bekeményített, egy nap alatt két törvényt is visszadobott a Parlamentnek

Pottyondy reagált Mészáros és Tiborcz gyarapodására: ő is duplázott

Pottyondy reagált Mészáros és Tiborcz gyarapodására: ő is duplázott

Magyar kontra Orbán: Lassult a Tisza áradása, de így van esély rá, hogy 2026-ban megelőzze a Fideszt

Magyar kontra Orbán: Lassult a Tisza áradása, de így van esély rá, hogy 2026-ban megelőzze a Fideszt

Libanonban értettem meg, hogyan durvulhatott be ennyire a Közel-Kelet - Földes András videója

Libanonban értettem meg, hogyan durvulhatott be ennyire a Közel-Kelet - Földes András videója

Felmérés: a fideszesek többségének sem tetszett, amit Menczer csinált Magyarral

Felmérés: a fideszesek többségének sem tetszett, amit Menczer csinált Magyarral

A címlapról ajánljuk