A NAV pénzügyi nyomozói a minap füleltek le egy bűnszervezetet irányító nyíregyházi ügyvédet. A „vállalkozó szellemű” férfi cégtemetőt is működtetett. Ennek ürügyén nagyító alá veszi az Adózóna, hogy ma Magyarországon lehetséges-e legális pénzmosás, vagy jól zárnak a törvény zsilipei.
Az amerikai rendőrséggel közös akciójában a NAV arra derített fényt, hogy dél-amerikai kábítószer-kereskedők és cigarettacsempészek pénzét, csaknem ötmilliárd forint értékű valuta, főleg dollár és euró eredetét akarták eltüntetni. A héten kilenc embert vettek őrizetbe, közülük hét magyar, egy horvát és egy egyiptomi állampolgárt.
Pénzmosással, csalással és szervezett bűnözéssel vádolt, magas rangú FIFA-vezetőkre (köztük egy alelnökre) csaptak le szerda hajnalban Zürichben. A svájci hatóságok házkutatást is tartottak a szervezet székházában, és merevlemezeket, dokumentumokat foglaltak le. Már a 2018-as és 2022-es vb-k házigazdáit kijelölő szavazásban részt vevőket is rendőrök hallgatják ki. A FIFA szóvivője kizárta, hogy elvegyék a rendezés jogát bármely országtól.
Tavaly a pénzmosás elleni irodához 9618 bejelentés érkezett, míg 2013-ban ennél több jelzést juttattak el az egyes szolgáltatók. A banki és más szolgáltatók – általában – egyre részletesebb bejelentéseket tesznek.
Kiterjedt nyomozás után 18 tagú, étolajjal üzletelő bűnszervezetet leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal – közölték a NAV-tól. A nyomozás eddigi adatai szerint a szervezet tagjai 4 milliárd forintnyi általános forgalmi adót csaltak el. Az egyik őrizetbe vett gyanúsított családjának osztrák bankszámláját és magyar vagyonát 4,6 milliárd forint értékben zárolták.
A múlt hét végén fogták el Budapesten azt a harmincas éveiben járó magyar nőt, aki a gyanú szerint prostitúciós hálózat működtetésében vett részt Írországban. A nő 2012-ben menekült el Írországból, nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene.
Már csak három hetük maradt a vállalkozásoknak, hogy megússzák számlájuk zárolását. Amelyik cég ugyanis december 31-ig nem nyilatkozik valós tulajdonosa(i) kilétéről, számlavezető bankjuk befagyasztja a számláját, azaz nem tud utalni - többek között munkabért sem.
Pénzmosásra és csalásokra specializálódott hálózat működtetésének vádjával vettek őrizetbe 76 kínait a kenyai hatóságok – írta csütörtökön az allafrica.com internetes portál.
Ejtette a pénzmosás vádját, de fenntartotta a kevésbé súlyos adócsalásét a spanyol király nővérével szemben a Palma de Mallorca-i felsőbíróság pénteken. Krisztina hercegnőt, férjét, illetve több feltételezett bűntársukat egyebek mellett azzal gyanúsították, hogy jogtalanul használtak fel több millió euró közpénzt magáncélokra. Ez a korrupciós ügy volt az egyik olyan botrány, amely az utóbbi években megtépázta a királyi család tekintélyét.
Leválasztottak egy szálat a Simon-ügyből. A pénzmosással és költségvetési csalással kapcsolatos ügyben a NAV nyomoz.
Együttműködik az olasz igazságszolgáltatással Antonio Iovine, a camorra nápolyi bűnszervezet egykori pénztárnoka, aki Magyarországon átfolyatott 21 millió eurót írta Roberto Saviano a La Repubblica csütörtöki számában.
