Eltérített utalásból vett fel milliókat egy társaság
Egy magyar számlán kötött ki egy Dél-Koreába szánt pénzátutalás, a pénzösszegből több millió forintot vettek fel magyarországi gyanúsítottak.
#pénzmosás
Pénzmosással vádolnak egy magyar politikust Romániában
A korrupcióellenes ügyészség pénzmosással, hivatali visszaéléssel, csúszópénz elfogadásával és befolyással való üzérkedéssel vádolja az RMDSZ-es Kiss Sándort, aki megyei önkormányzati alelnöki posztot tölt be.
Magyar férfit érintő furcsa pénzmosási ügyben nyomoznak Olaszországban
Egy 3 milliárd forintnyi készpénzzel Olaszországba utazó magyar férfi és budapesti bankszámlák is érintettek egy olasz nyomozásban, amelyben előkerül még egy Budapestről Kínába utalgató vietnami férfi és egy orosz, valamint egy olasz állampolgár is.
Ötmilliárdos nemzetközi pénzmosást tárt fel a NAV
Az amerikai rendőrséggel közös akciójában a NAV arra derített fényt, hogy dél-amerikai kábítószer-kereskedők és cigarettacsempészek pénzét, csaknem ötmilliárd forint értékű valuta, főleg dollár és euró eredetét akarták eltüntetni. A héten kilenc embert vettek őrizetbe, közülük hét magyar, egy horvát és egy egyiptomi állampolgárt.
Étolajmaffiát leplezett le a NAV
Kiterjedt nyomozás után 18 tagú, étolajjal üzletelő bűnszervezetet leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal – közölték a NAV-tól. A nyomozás eddigi adatai szerint a szervezet tagjai 4 milliárd forintnyi általános forgalmi adót csaltak el. Az egyik őrizetbe vett gyanúsított családjának osztrák bankszámláját és magyar vagyonát 4,6 milliárd forint értékben zárolták.
Vigyázzon, ha ezt elmulasztja, januártól fizetésképtelen a cége
Már csak három hetük maradt a vállalkozásoknak, hogy megússzák számlájuk zárolását. Amelyik cég ugyanis december 31-ig nem nyilatkozik valós tulajdonosa(i) kilétéről, számlavezető bankjuk befagyasztja a számláját, azaz nem tud utalni - többek között munkabért sem.
Lebuktak a Kenyában ügyeskedő kínai hackerek
Pénzmosásra és csalásokra specializálódott hálózat működtetésének vádjával vettek őrizetbe 76 kínait a kenyai hatóságok – írta csütörtökön az allafrica.com internetes portál.
Mesés vagyon került elő egy kolostorból
Senki sem tudja, honnan származik az előző apáttól maradt 4 millió eurós (mintegy 1,2 milliárd forintos) örökség, bár egy ügyvéd magának követelei. A kolostor könyvelésében soha nem szerepelt a summa. Az ügyészség pénzmosás gyanújával nyomoz.
Hatalmas pénzmosást fülelhettek le a szomszédban
Négy vagy öt bankárt is vád alá helyezhetnek nemsokára Moldovában pénzmosási vádakkal, ugyanis a hatóságok szerint akár 20 milliárd dollárt segítettek Oroszországból illegálisan Lettországba juttatni.
Pénzmosási szálat talált az ügyészség a Simon-ügyben
Leválasztottak egy szálat a Simon-ügyből. A pénzmosással és költségvetési csalással kapcsolatos ügyben a NAV nyomoz.
Magyarországon keresztül mosta tisztára a pénzét a camorra
Együttműködik az olasz igazságszolgáltatással Antonio Iovine, a camorra nápolyi bűnszervezet egykori pénztárnoka, aki Magyarországon átfolyatott 21 millió eurót írta Roberto Saviano a La Repubblica csütörtöki számában.
Kétmillió eurónyi készpénzt találtak egy magyar Audijában a spanyolok
Több mint 1,9 millió euró értékben több ezer euróbankjegyet találtak egy Spanyolországból Magyarországra tartó autós gépkocsijában elrejtve a franciaországi Perthusnál - közölte pénteken a francia vámhivatal.
Jól működik az állam által jóváhagyott pénzmosoda
A NAV pénzügyi nyomozói a minap füleltek le egy bűnszervezetet irányító nyíregyházi ügyvédet. A „vállalkozó szellemű” férfi cégtemetőt is működtetett. Ennek ürügyén nagyító alá veszi az Adózóna, hogy ma Magyarországon lehetséges-e legális pénzmosás, vagy jól zárnak a törvény zsilipei.
Mindenki lát majd mindent - uniós adatbázis készül a vállalkozásokról
Új és szigorúbb pénzmosás elleni irányelvet fogadott el az Európai Parlament. Ennek részeként létrehoznak egy mindenki számára elérhető központi, uniós adatbázist, amelyen keresztül hozzáférhetővé válnak a vállalkozások tényleges tulajdonosainak adatai.
FIFA-vezetőket vitt el a rendőrség, Blatter nem mond le, nem vesznek el senkitől vb-t
Pénzmosással, csalással és szervezett bűnözéssel vádolt, magas rangú FIFA-vezetőkre (köztük egy alelnökre) csaptak le szerda hajnalban Zürichben. A svájci hatóságok házkutatást is tartottak a szervezet székházában, és merevlemezeket, dokumentumokat foglaltak le. Már a 2018-as és 2022-es vb-k házigazdáit kijelölő szavazásban részt vevőket is rendőrök hallgatják ki. A FIFA szóvivője kizárta, hogy elvegyék a rendezés jogát bármely országtól.
Milliárdos összeget vont el a hatóság a pénzmosási ügyekben
Tavaly a pénzmosás elleni irodához 9618 bejelentés érkezett, míg 2013-ban ennél több jelzést juttattak el az egyes szolgáltatók. A banki és más szolgáltatók – általában – egyre részletesebb bejelentéseket tesznek.
Budapesten fogták el az Írországból megszökött magyar madámot
A múlt hét végén fogták el Budapesten azt a harmincas éveiben járó magyar nőt, aki a gyanú szerint prostitúciós hálózat működtetésében vett részt Írországban. A nő 2012-ben menekült el Írországból, nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene.
Adócsalásért még elítélhetik a spanyol király nővérét
Ejtette a pénzmosás vádját, de fenntartotta a kevésbé súlyos adócsalásét a spanyol király nővérével szemben a Palma de Mallorca-i felsőbíróság pénteken. Krisztina hercegnőt, férjét, illetve több feltételezett bűntársukat egyebek mellett azzal gyanúsították, hogy jogtalanul használtak fel több millió euró közpénzt magáncélokra. Ez a korrupciós ügy volt az egyik olyan botrány, amely az utóbbi években megtépázta a királyi család tekintélyét.
Közel félmilliárdos vagyonelkobzás az intervenciós kukorica-csalás vádlottjainak
Sikkasztásban, pénzmosásban, közokirat-hamisításban és csalásban is bűnösnek mondta ki a Debreceni Törvényszék azt a négy vádlottat, akik 2007-ben csaknem 400 millió forint értékű intervenciós kukoricát értékesítettek jogtalanul - jelenti a HavariaPress. A vádlottak a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal szerződött partnereként tároltak mintegy 10.900 tonnányi gabonát, amelynek azonban majdnem teljes egészében nyoma veszett. A vádlottak közül hárman kaptak letöltendő szabadságvesztést, az elsőrendű vádlottra pedig 446 millió forint vagyonelkobzást is kiszabtak.
Pár milliárdot azért tisztára mostak a NAV segítségével
Már több mint 6 milliárd, adózás alól kivont összeget legalizáltak.