Zárolták az albán légitársaság tulajdonosának számláját
Albániában zárolták a nemzeti légitársaság tulajdonosának számláit.
#pénzmosás
Évente 15 milliárdos lehet a pénzmosás Magyarországon
A becslések szerint mintegy 15 milliárd dollárnyi pénzt moshatnak tisztára Magyarországon egy év alatt - mondta Sors László, a Nemzeti- Adó és Vámhivatal (NAV) bűnügyi elnökhelyettese pénteken a fővárosban tartott sajtótájékoztatón.
12 évet kapott az egykori egyiptomi belügyminiszter
Pénzmosás miatt 12 évre ítélték Habib al-Adly egykori egyiptomi belügyminisztert - közölte a BBC online kiadása.
Lecsapnak a vatikáni pénzmosókra
A Vatikán saját pénzügyi felügyelet létrehozásáról határozott. A Szentszék központi banki tranzakcióit is vizsgáló testület célja, hogy kiszűrje a gyanús pénzmozgásokat, és a bennfentes tőkepiaci akciókat.
Szabadlábon az Eclipse-ügy gyanúsítottjai
A Magyar Hírlapnak a lap értesülését Skoda Gabriella, a Fővárosi Főügyészség szóvivője megerősítette, azaz, hogy már nem áll fenn a szökés, elrejtőzés, illetve a bizonyítékok eltüntetésének veszélye, ezért a Fővárosi Főügyészség indítványára lakhelyelhagyási tilalomra változtatta a bíróság az Eclipse-ügy hét gyanúsítottjának előzetes letartóztatását.
Életfogytiglant kaphat a volt amerikai republikánus vezető kampánypénzek mosása miatt
Egy texasi esküdtszék kampányadományok törvénytelen kezelésében és pénzmosásban bűnösnek találta Tom DeLayt, a képviselőházi republikánus többség volt vezetőjét, aki ezért akár életfogytiglani szabadságvesztést is kaphat- jelentették csütörtökön az amerikai lapok.
Kolumbiai drogpénzek budapesti bankszámlákon
Kolumbiai drogkereskedésből származó bevételeket mostak tisztára annak a pénzmosó hálózatnak a tagjait, akikre idén nyáron csaptak le az Egyesült Államokban és Kolumbiában. A pénz egy részét a gyanúsítottak budapesti bankszámlákon keresztül utalták az Egyesült Államokba.
Csalással és pénzmosással gyanúsítanak négy volt görög minisztert
Speciális bíróság elé kell állnia az előző, konzervatív görög kormány négy volt miniszterének pénzmosás, csalás, illetve csalásban való bűnrészesség miatt.
Pénzmosás miatt vizsgálat indult a vatikáni bank elnöke ellen
A római ügyészség vizsgálatot indított a Vatikán bankja, az IOR elnöke, Ettore Gotti Tedeschi, és egyik munkatársa ellen, mert felmerült annak a gyanúja, hogy a bank pénzmosásban vett részt – derült ki római bírósági forrásokból.
Pénzmosással hozták kapcsolatba a szlovák kormányfőt
Pénzmosással hozza kapcsolatba Robert Fico kormányfőt, a legerősebb kormánypárt elnökét egy hangfelvétel, amely csütörtökön, alig két nappal a parlamenti választás előtt került nyilvánosságra Szlovákiában.
Pénzmosással gyanúsítják a Vatikán bankját
Pénzmosással gyanúsítja a római ügyészség a Vatikán bankját, az IOR-t - írta a La Repubblica kedden.
Ötvenöt évet is kaphat a koszovói közlekedési miniszter
Pénzmosással, szervezett bűnözéssel, hivatallal való visszaéléssel, csalással és megvesztegetéssel gyanúsítják a koszovói közlekedési minisztert, Fatmir Limajt és egy munkatársát. E bűncselekmények miatt a miniszter akár 55 év börtönbüntetést is kaphat, amennyiben igaznak bizonyulnak a vádak.
Eclipse-ügy: a stróman menekülni akart a cégekből
Titokzatos módon tűnt el Katzenbach Imre, az Eclipse-ügyben körözött volt MTK-s labdarúgó, legalábbis erre enged következtetni az, hogy a férfi Mercedesét és személyi iratait hátrahagyva vált köddé – tudta meg a hvg.hu. Amennyiben Katzenbach mégis előkerül, gyanúsított lesz, mint a többiek, akiknek előzetes letartóztatását a bíróság április 12-ig rendelte el.
Kétmilliárd eurós pénzmosás Ausztriában a Profil szerint
Osztrák bankok 2 milliárd euró tisztára mosásában működtek közre az olasz maffia számára 2005 és 2007 között, ezt állítja a Profil című osztrák hetilap legújabb száma.
Amikor kiszáll a VPOP: ellenőrzés a gyakorlatban
Utólagos vámellenőrzés után a pénzmosás gyanújával vizsgálódhat a cégeknél a Vám- és Pénzügyőrség. Mi történik a gyaorlatban?
Gigantikus pénzmosás egynapos cégekkel Oroszországban
Moszkvában pénzmosó bűnszövetkezetet lepleztek le, amely alig három év alatt mintegy 300 milliárd forintnak megfelelő összeget "mentett meg" az adóhivataltól.
Csúnyán átverhetik az internetes álláskeresőket
Az internetes álláskeresés veszélyeire hívja fel a figyelmet a brit rendőrség, miután egyre több a pénzmosásra szakosodott "munkáltató".
Pinochet bírája feni a fogát a milliárdos Oleg Gyeripaszkára
Oleg Gyeripaszlát, Oroszország egyik leggazdagabb emberét, a Basic Element holding tulajdonosát azzal gyanúsítják Spanyolországban, hogy 2001-2004 között mintegy 4 millió eurónak megfelelő összeget mosott tisztára, s az üggyel az Augusto Pinochet volt chilei diktátor ellen kiadott körözés kapcsán híressé vált Baltasar Garzón bíró foglalkozik.
Pénzmosás futballal: milliárdok a csalók keze ügyében
Az európai futballban hatalmas pénzek mozognak. Bizonyságul elég csak a jelenleg is tartó átigazolási szezonban egy-egy sztárjátékosért kifizetett euró tízmilliókra gondolni. Ekkora összegek már felvetik, hogy nem mindig a gazdasági racionalitás mozgatja őket. A Financial Action Task Force (FATF) független kormányközi vizsgáló szervezet az OECD-vel együttműködve a minap tette közzé azt a tanulmányát, amelyben a pénzmosás megjelenését elemzi a világ labdarúgásában. Íme, a krimi fontosabb részletei.
Az USA pénzügyi szankciókra készül Phenjan ellen
Szöul több olyan, külföldi bankokban kihelyezett észak-koreai bankszámláról tájékoztatta az Egyesült Államokat, amelyeket pénzhamisításhoz, pénzmosáshoz és más törvénytelen ügyeletekhez használ Phenjan - közölte a dél-koreai sajtó.