A magyar földgázkereskedelemből ismerős ukrán Dmitrij Firtas neve is felbukkan annak a karibi offshore-szervező cégnek az ügyfelei között, amelyet pénzmosásgyanús ügyletek miatt vizsgáltak a hatóságok - írja az Átlátszó.hu.
Történelmének legnagyobb szabású átszervezését hajtja végre a HSBC bank, mert bonyolult struktúrája és az egész világra kiterjedő működése igen vonzóvá tette a pénzmosó bűnözők számára.
Az amerikai szenátus illetékes bizottsága elmarasztalta HSBC brit nagybankot amiatt, hogy hiányos volt az ellenőrzési rendszere, és ezt kihasználva mexikói kábítószerkartellek pénzügyi műveletekkel hét éven át több milliárd dollárt mostak tisztára az Egyesült Államokban.
Pénzmosás és hamis tanúzás vádjával vádemelést javasolt az osztrák ügyészség Alfons Mensdorff-Pouilly osztrák lobbista ellen - közölte pénteken a vádhatóság.
Csalással és pénzmosással gyanúsítják Győzikét, aki ellen már adótartozás és adócsalás miatt is folyik egy büntetőper.
Az Egyesült Államok most először feltette a Vatikánt arra a listára, amely a pénzmosás által érintett országokat tartalmazza.
A vállalkozások által elszámolt költségek közel ötöde esetében megkérdőjelezhető, hogy a vállalkozás érdekében merült-e fel; az ilyen kérdéses számlák többsége esetében a könyvelőt is bevonják a fiktív "elszámolási ügyletekbe" a Könyvelőiroda-vezetők Klubja és a Penta Unió Zrt. felmérése szerint.
New York-i szövetségi ügyészek vádja szerint a Hezbollah libanoni radikális síita szervezethez kötődő pénzintézetek több mint 300 millió dollárt utaltak át az Egyesült Államokba pénzmosás céljával az amerikai használtautópiacon keresztül.
Egy afrikai származású férfi 86 millió forinttal csapott be egy gazdasági társaságot, míg egy másiktól mintegy 60 millió forintot próbált meg kicsalni a Magyarországon eddig még nem alkalmazott "valódi pénzmosás" módszerével
A csalás és a hűtlen kezelés mellett nagy értékű pénzmosás gyanúja is felmerül a Főtáv Zrt. volt vezérigazgatója, Kovács Lajos és hét társának ügyében - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szóvivője szerdán.
