A magyar földgázkereskedelemből ismerős ukrán Dmitrij Firtas neve is felbukkan annak a karibi offshore-szervező cégnek az ügyfelei között, amelyet pénzmosásgyanús ügyletek miatt vizsgáltak a hatóságok - írja az Átlátszó.hu.
A svájci hatóságok elutasították, hogy új eljárást indítsanak a hazájában korrupcióval vádolt pakisztáni elnök ellen - közölték pakisztáni illetékesek vasárnap.
Történelmének legnagyobb szabású átszervezését hajtja végre a HSBC bank, mert bonyolult struktúrája és az egész világra kiterjedő működése igen vonzóvá tette a pénzmosó bűnözők számára.
Újabb tanúk meghallgatásával folytatódott, egyúttal a célegyenesbe ért az Alfons Mensdorff-Pouilly elleni pénzmosási per a szerdai tárgyalási nappal.
Az amerikai szenátus illetékes bizottsága elmarasztalta HSBC brit nagybankot amiatt, hogy hiányos volt az ellenőrzési rendszere, és ezt kihasználva mexikói kábítószerkartellek pénzügyi műveletekkel hét éven át több milliárd dollárt mostak tisztára az Egyesült Államokban.
Pénzmosás és hamis tanúzás vádjával vádemelést javasolt az osztrák ügyészség Alfons Mensdorff-Pouilly osztrák lobbista ellen - közölte pénteken a vádhatóság.
Több százmillió forintos bankhiteli csalással és pénzmosással gyanúsítja a NAV Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatóság Hajdú-Bihar Megyei Osztálya Dudla Andreát, aki – a lakhelyelhagyási tilalmat megszegve egy olyan országba távozott, amellyel Magyarországnak nincs kiadatási egyezménye – számolt be a Népszabadság.
Egy afrikai származású férfi 86 millió forinttal csapott be egy gazdasági társaságot, míg egy másiktól mintegy 60 millió forintot próbált meg kicsalni a Magyarországon eddig még nem alkalmazott "valódi pénzmosás" módszerével
Magyar és szlovák rendszámú luxusautókkal érkeztek az elkövetők arra a találkozóra, amely a NAV járőreinek lett gyanús. Több mint félmillió eurót találtak.
A csalás és a hűtlen kezelés mellett nagy értékű pénzmosás gyanúja is felmerül a Főtáv Zrt. volt vezérigazgatója, Kovács Lajos és hét társának ügyében - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szóvivője szerdán.
Albániában zárolták a nemzeti légitársaság tulajdonosának számláit.
Német lapjelentés szerint egy korábbi iráni jegybankelnök még januárban akadt fenn a vámvizsgálaton egy 300 millió bolivaros csekkel. Valószínűleg pénzmosás áll a háttérben.
Több tízmillió dollárt mosott tisztára hongkongi bankokon keresztül a volt mongol elnök, Nambarín Enhbajar és több hozzá köthető személy - írja hatósági forrásokra hivatkozva a South China Morning Post hongkongi napilap. A mongol korrupcióellenes nyomozóhatóság adatait idéző lap szerint a kínai különleges igazgatású terület legnagyobb bankjai is érintettek lehetnek az ügyben.
Olaszországban 2013 júliusától csak bankkártyával lehet majd vásárolni 50 euró felett - döntött a kormány a La Repubblica című napilap értesülése szerint.
Hiányosságokat jelzett a Vatikán pénzügyi rendszerének átláthatóságában a Moneyval, az Európai Tanács pénzmosás elleni bizottsága szerdán közölt jelentésében.
Csalással és pénzmosással gyanúsítják Győzikét, aki ellen már adótartozás és adócsalás miatt is folyik egy büntetőper.
Az Egyesült Államok most először feltette a Vatikánt arra a listára, amely a pénzmosás által érintett országokat tartalmazza.
A vállalkozások által elszámolt költségek közel ötöde esetében megkérdőjelezhető, hogy a vállalkozás érdekében merült-e fel; az ilyen kérdéses számlák többsége esetében a könyvelőt is bevonják a fiktív "elszámolási ügyletekbe" a Könyvelőiroda-vezetők Klubja és a Penta Unió Zrt. felmérése szerint.
New York-i szövetségi ügyészek vádja szerint a Hezbollah libanoni radikális síita szervezethez kötődő pénzintézetek több mint 300 millió dollárt utaltak át az Egyesült Államokba pénzmosás céljával az amerikai használtautópiacon keresztül.
Carson Yeung a 2001 és 2007 közötti ügyei miatt kerül bíróság elé: a vádak szerint ebben az időszakban 721 millió hongkongi dollárt (17 milliárd forint) mosott tisztára különböző ingatlanügyletekkel.
