Jelentős, 3,9 milliárd dolláros forgalmat mutatott ki a Best Sunshine kaszinó Szaipan szigetén. A VIP-asztalok 170 ezer dolláros forgalmat könyveltek el – ez a nyolcszorosa a jól menő makaói kaszinóknak. Vajon hogy tesz csodát a világ végén Trump egykori kaszinófőnöke, akit áldozatos munkájában a CIA és az FBI egykori igazgatója is támogat?
A gyanú szerint csaltak és pénzt mostak egy offshore cég beiktatásával a szegedi vadasparki játszótérmutyiban: a játszótér jóval kevesebbe került valójában a szerződésben megjelölt összegnél. Az ügy harmadik gyanúsítottja ellen júniusban adtak ki elfogadtóparancsot, de azóta sem találják – írja a Délmagyarország.
Toplistás adócsalások: cégtemető, körhintacsalás, őrzés-védelem, munkaerő-kölcsönzés, de élre törnek új elkövetési módok is. Mennyire, vagy inkább mennyire nem leleményes adócsalók a magyarok?
Adócsalás, vesztegetés és pénzmosás vádjával indítottak eljárást Franciaországban Bassár el-Aszad szíriai elnök egyik nagybátyja, Szíria egykori alelnöke ellen – közölte kedden az ügyet ismerő forrás.
Bűnszervezet létrehozása, folyamatos és súlyos következményekkel járó sikkasztás, folyamatos adócsalás és folyamatos pénzmosás gyanújával indított csütörtökön vizsgálatot a kolozsvári CFR labdarúgóklubnál a román szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT). Mindezt egy nappal azután, hogy a CFR megnyerte a román kupát.
Traian Basescut két ingatlan adásvétele miatt idézheti be a román ügyészség.
Az offshore adóelkerülés igazi problémája az, hogy a piacgazdaság alapvető értékeit kérdőjelezi meg.
Az ügyészség költségvetési csalás miatt emelt vádat a Szegedi Vadaspark területén épült játszótér ügyében, ugyanis a gyanú szerint a papíron negyedmilliárdból épült attrakció tényleges költsége az előbbi összeg 15-20 százaléka volt. A játszóteret egy olyan cég húzta fel, amelynek egyik tulajdonosa a helyi Fidesz-elnök személyi titkára – erről korábban a hvg.hu írt először. Offshore cég is van a buliban. Három gyanúsított közül egy még szökésben van.
A plasztikai sebészekre, az autósboltokra és alkatrész-kereskedőkre, a diszkósokra és konditermekre szeptembertől, jövő januártól pedig a taxisokra és az Uberesekre is kiterjesztik az online pénztárgépek használatát.
Az Európa Tanács szakértői februárban és március elején a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépést vizsgálták Magyarországon. Szeptemberre lesz meg a hivatalos jelentés.
A képeken látható személyek a gyanú szerint számlákat nyitottak tavaly szeptemberben, ehhez hamis útlevéllel igazolták magukat. A számlákra többször utaltak külföldről pénzt.
Miután tovább lazultak a Stabilitási Megtakarítási Számlákra vonatkozó szabályok, még többen forgatták be anonim módon pénzüket, a legutóbbi három hónapban 11,2 milliád forintot kötöttek le. Az SMSZ célja eredetileg az volt, hogy a külföldi – sokszor offshore – vagyonokat hazacsábítsák, mely pár év lekötés után szabadon felvehetővé válik adóvizsgálat nélkül.
Kulcsár Attila, a másfél évtizeddel ezelőtti brókerbotrány elsőrendű vádlottja azt mondta a Fővárosi Törvényszéken kedden, hogy csak az ügyfelek pénzét mosták a K&H Bank brókercégénél, de a vádban szereplő piramisjátékszerű sikkasztássorozat nem történt meg.
Az Andrássy úton a luxusbolt bezárt, de a kisebbségi tulajdonos több dolgot is sérelmez, ezért feljelentést tett az ország egyik leggazdagabb üzletembere ellen.
Egymilliárd dolláros pénzmosási botrányba keveredett Nadzsib Razak malajziai miniszterelnök, aki persze mindent tagad. Hazájában hisznek is neki, hiszen akik az ellenőrző vizsgálatokat végzik, történetesen a beosztottjai.
Prostituáltakat futtató bűnszervezet működéséből származó bevétel eredetének eltitkolása miatt indult eljárás egy szegedi férfi ellen, az ügyészség kezdeményezte a pénzmosással gyanúsított férfi előzetes letartóztatását.
Jóval több átutalást állítottak meg tavaly hazánkban a pénzmosás elleni rendelkezések miatt a hatóságok a korábbiakhoz képest. Az érintettektől csaknem kétszázmilliárd forintot vontak el azért, hogy a büntetőügyek szereplői nehogy eltüntessék a pénzt – írta keddi számában a Magyar Idők a NAV információira hivatkozva.
2015 végén sokkal többet legalizáltak külföldre mentett vagyonukból a magyarok, mint az év első háromnegyedében – derült ki a NAV adataiból. Ennek ellenére a vártnál kisebb a Stabilitás megtakarítási számlán elhelyezett tavalyi összeg.
Kiterjedt a nyomozás, a Nemzeti Adó és Vámhivatal költségvetési csalás és pénzmosás gyanújával indított nyomozást a két éve elhunyt Welsz Tamás és ismeretlen társai miatt.
A magyar nőt egy nigériai férfi győzte meg, hogy vállalkozásuk több tízmilliós bevételét tisztára mossák.
