Lekapcsolnak pár áfacsalót, terem a helyükre újabb

Még az ág is húzza Mikóczy Zoltánt. Ma jelent meg a hír, hogy kimúlt Overdose, a korábban sztárolt ló, amelynek a gazdája volt a szlovák állampolgárságú Mikóczy. Ez azonban alighanem csak a kisebbik problémája. Mint megtudtuk, a bíróság meghosszabbította Mikóczynak és társainak az előzetes letartóztatását, ez alapján legalább augusztusig fogva tartják őket.

Ahogyan beszámoltunk róla, áprilisban a Nemzeti Adó- és Vámhatóság cukorral kereskedő bűnszervezetre csapott le, átfogó akció keretében vállalkozókat, könyvelőket, a bűnszervezetet segítő ügyvédet hallgattak ki gyanúsítottként, és 11 embert előzetes letartóztatásba is helyezett a bíróság. Azóta mindegyiküket előzetes letartóztatásban tartják, de a gyanúsítottak köre ennél bővebb, és az elmúlt hetekben egy fővel még gyarapodott is, jelen pillanatban 24 személyt gyanúsít bűncselekményben való részvétellel a hatóság. A tevékenységüket segítő ügyvéddel szemben közokirat-hamisítás a gyanúsítás alapja. A jelenleg szabadlábon védekező ügyvédnőről úgy tudjuk, hogy ő alapította azokat a strómanok által tulajdonolt és vezetett fiktív cégeket, melyek részt vettek a csalárd kereskedelemben és számlázásban.

Mikóczy Zoltán és Overdose

MTI / Manek Attila

Megüresedett a helyük – gyorsan betöltötték

A hvg.hu több – köztük hatósági – helyről származó, nem megerősített információi szerint nem sokkal azután, hogy őket lekapcsolta az adóhatóság, egy másik csoport be is töltötte a helyüket. Vagyis a gyanú szerint áfacsaló hálózat helyére egy újabb lépett. Tudomásunk szerint a NAV ellenőrei rajta tartják a szemüket a kiskőrösi és környéki történéseken.

AFP / Yi Chang

Vannak olyan cégek is, amelyek vétlenül sározódnak be. Az egyik ilyen cégnél – nevezzük A Kft.-nek – azt mesélték a hvg.hu újságírójának, hogy kapcsolatban álltak az adóhatóság gyanúja szerint az áfacsalásban részt vevő egyik céggel – hívjuk X Kft.-nek –, árut szállítottak nekik. Az adóhatóság emberei kiszálltak az A Kft.-hez, csak azért, hogy leellenőrizzék, valóban megvan-e az X Kft.-nél fellelt számla másik példánya ott is. Megvolt, szaknyelven valós gazdasági esemény zajlott a két vállalkozás között, az áruval nem csaltak áfát. Azonban a piacon híre ment, hogy az ellenőrök jártak az A Kft.-nél, és a cég vezetőjének elbeszélése szerint azt terjesztették róla a rosszakarói, hogy ő is benne volt az adócsalási manőverekben. A pletyka után az A Kft.-vel felbontotta a szerződést az egyik hitelbiztosító, az egyik legnagyobb partnere pedig, akivel régóta üzleti kapcsolatban van, és 30 napos utólagos fizetéssel egyenlíthette ki számláját az A Kft., most már csak előre fizetéssel után ad árut az A Kft.-nek.

A kárnál nagyobb összegben foglalt le vagyont a NAV

A NAV pénzügyi nyomozói és revizorai az 1,2 milliárd forintnyi kárértékhez képest 2 milliárd forint összegben foglaltak le üzletrészeket, készpénzt, követeléseket, ingatlanokat, és járműveket, így az okozott kár megtérülni látszik – mondta Barnáné Horváth Melinda százados, a Dél-Alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatóság szóvivője.

Az ügyben az egyik gyanúsítottat Futó Barnabás védi. (Ő tavaly ősszel az adóhatóság elnökét, Vida Ildikót képviselte a kitiltási botrány idején.) Futó lapunk kérdésére elmondta, hogy folytatólagos kihallgatások vannak, ügyfele – az egyik cég egyik tulajdonosa – többször tett gyanúsítotti vallomást. (Ügyfelét azonban a gyanúsítottak többségével szemben csak adócsalással, illetve abban való részvétellel gyanúsítják a hatóságok, de azzal nem – Mikóczyval szemben –, hogy részt vett volna a bűnszervezetben.)

Az ügyvéd egyébként feleslegesnek tartja az ügyfelével szembeni kényszerintézkedést, de ha már ragaszkodik ahhoz a rendőrség, illetve a bíróság, akkor az előzetes letartóztatásnál enyhébb intézkedést, a házi őrizetet vagy a lakhelyelhagyási tilalmat kellene alkalmaznia.