Céges bankkártyák – Hogyan osszunk?
Folyamatosan bővül a céges bankkártyapiac. A kínálaton egyre inkább látszik, hogy a neobankok megjelenése versenyre készteti a hagyományos bankokat is.
A Hunguard a Népszabadság szerint jelentős profitot termel a vállalkozásra szabott törvények és kormányrendeletek jóvoltából. A lap által térítés ellenében a ciprusi hivatalból beszerzett kivonatok szerint a vállalalt papíron ciprusi magánszemélyek áttételes tulajdonában áll. Az árbevételét tavaly megháromszorozó tanúsítócég hasznából több mint kétszázmillió forintot egy, a cégtöbbséget tavasszal megszerző, ismeretlen máltai cég, a Javelin vitt haza.
A cikkben felfejtik a tulajdonosi hálózatot és egészen addig eljutnak, hogy további máltai és ciprusi tulajdonosokon keresztül két ciprusi magánszemély fele-fele arányban áll a cégháló mögött. A megkérdezett szakértők a szövevényes hálózat mögött egyöntetűen offshore-szerű cégfelépítést látnak. A felbukkanó Kinanis-cégcsoport ugyanis egy ismert bizalmi vagyonkezelő. Az ilyen társaságok noha papíron részvényesek, az üzleti döntéseket egy titkos magánjogi szerződés alapján valójában nem ők, hanem a nyilvánosságot kerülő végső haszonhúzó hozza. Ez esetben sem történt más: valaki nem kívánt a Hunguard többségi tulajdonosaként megjelenni a nyilvánosság előtt, és Máltán igénybe vette ezt a törvényes szolgáltatást.
Tehát az offshore-felállás oka jelen esetben nem lehet az adómérséklés: az kizárólag a háttérirányító elfedését szolgálja.
Titokzatos máltai cég járt jól a közművállalatok auditálásával
A máltai bejegyzésű Javelin a tulajdonosa annak a Hunguard Kft.-nek, amelyik egyedüliként végzi a közművállalatok auditálását. A magyar cég tavaly 1,4 milliárd forintos árbevételt produkált szolgáltatása révén.
A Kinanis & Co. (így, illetve előző nevein), valamint a társaság mögött álló Christos P. Kinanis számos alkalommal megjelenik a Panama-iratokként elhíresült botrányos nemzetközi dokumentumcsomagban. Vagyis a Hunguardnak is segítő Kinanis kapcsolatban lehetett a Mossack Fonseca világméretű hálózatával. Szakértők szerint a magyar cég esetében se lenne meglepő, ha valójában erről lenne szó; mint ahogy az sem, ha ez esetben erre sose derülne fény.
A Népszabadság szerint a Hunguard ügyeit ismerők egymástól függetlenül, ám egyöntetűen a Fidesz egy üzleti ügyei miatt sokat támadott vezetőjét sejtik, mint a cég politikai megsegítésének és a vállalkozás mögött felállt bonyolult haszonlefölözési hálózat értelmi szerzőjeként. A Hunguardot helyzetbe hozó újabb és újabb szabályok megszületésekor a kormánypárt prominensei változatos törvényhozási trükköket vetettek be annak érdekében, hogy a cégnek kedvező szabályok minél kisebb feltűnés mellett csússzanak át a törvényalkotási folyamaton. Hasonló offshore hálózatokat használták rejtőzködésre a letelepedésikötvény-közvetítők.
