PÉNZMOSÁS

Komoly pénzmosás folyik a Vatikánban az USA szerint

Az Egyesült Államok most először feltette a Vatikánt arra a listára, amely a pénzmosás által érintett országokat tartalmazza.

szerző MTI idő 2012. március 08., csütörtök, 07:30

Minden ötödik számla gyanús a könyvelőknek

A vállalkozások által elszámolt költségek közel ötöde esetében megkérdőjelezhető, hogy a vállalkozás érdekében merült-e fel; az ilyen kérdéses számlák többsége esetében a könyvelőt is bevonják a fiktív "elszámolási ügyletekbe" a Könyvelőiroda-vezetők Klubja és a Penta Unió Zrt. felmérése szerint.

szerző MTI idő 2012. január 09., hétfő, 17:24

Milliókat moshatott tisztára a Hezbollah az Egyesült Államokban

New York-i szövetségi ügyészek vádja szerint a Hezbollah libanoni radikális síita szervezethez kötődő pénzintézetek több mint 300 millió dollárt utaltak át az Egyesült Államokba pénzmosás céljával az amerikai használtautópiacon keresztül.

szerző MTI idő 2011. december 16., péntek, 10:08

Csúnyán megvezetett egy céget egy afrikai származású férfi

Egy afrikai származású férfi 86 millió forinttal csapott be egy gazdasági társaságot, míg egy másiktól mintegy 60 millió forintot próbált meg kicsalni a Magyarországon eddig még nem alkalmazott "valódi pénzmosás" módszerével

szerző MTI idő 2011. november 07., hétfő, 12:11

Luxusautós találkozó lett gyanús a pénzügyőröknek

Magyar és szlovák rendszámú luxusautókkal érkeztek az elkövetők arra a találkozóra, amely a NAV járőreinek lett gyanús. Több mint félmillió eurót találtak.

szerző MTI idő 2011. október 11., kedd, 16:58

Pénzmosással gyanúsítják a Főtáv volt vezérigazgatóját

A csalás és a hűtlen kezelés mellett nagy értékű pénzmosás gyanúja is felmerül a Főtáv Zrt. volt vezérigazgatója, Kovács Lajos és hét társának ügyében - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szóvivője szerdán.

szerző MTI idő 2011. szeptember 28., szerda, 21:08

Pénzmosás miatt őrizetbe vették a Birmingham City tulajdonosát

Carson Yeung a 2001 és 2007 közötti ügyei miatt kerül bíróság elé: a vádak szerint ebben az időszakban 721 millió hongkongi dollárt (17 milliárd forint) mosott tisztára különböző ingatlanügyletekkel.

komment Szóljon hozzá szerző MTI idő 2011. június 30., csütörtök, 09:53

Zárolták az albán légitársaság tulajdonosának számláját

Albániában zárolták a nemzeti légitársaság tulajdonosának számláit.

szerző MTI idő 2011. június 27., hétfő, 13:59

Évente 15 milliárdos lehet a pénzmosás Magyarországon

A becslések szerint mintegy 15 milliárd dollárnyi pénzt moshatnak tisztára Magyarországon egy év alatt - mondta Sors László, a Nemzeti- Adó és Vámhivatal (NAV) bűnügyi elnökhelyettese pénteken a fővárosban tartott sajtótájékoztatón.

szerző MTI idő 2011. május 13., péntek, 10:28

12 évet kapott az egykori egyiptomi belügyminiszter

Pénzmosás miatt 12 évre ítélték Habib al-Adly egykori egyiptomi belügyminisztert - közölte a BBC online kiadása.

szerző HVG idő 2011. május 05., csütörtök, 11:12

Lecsapnak a vatikáni pénzmosókra

A Vatikán saját pénzügyi felügyelet létrehozásáról határozott. A Szentszék központi banki tranzakcióit is vizsgáló testület célja, hogy kiszűrje a gyanús pénzmozgásokat, és a bennfentes tőkepiaci akciókat.

szerző hvg.hu idő 2010. december 30., csütörtök, 14:30

Szabadlábon az Eclipse-ügy gyanúsítottjai

A Magyar Hírlapnak a lap értesülését Skoda Gabriella, a Fővárosi Főügyészség szóvivője megerősítette, azaz, hogy már nem áll fenn a szökés, elrejtőzés, illetve a bizonyítékok eltüntetésének veszélye, ezért a Fővárosi Főügyészség indítványára lakhelyelhagyási tilalomra változtatta a bíróság az Eclipse-ügy hét gyanúsítottjának előzetes letartóztatását.

szerző MTI idő 2010. november 26., péntek, 06:27

Életfogytiglant kaphat a volt amerikai republikánus vezető kampánypénzek mosása miatt

Egy texasi esküdtszék kampányadományok törvénytelen kezelésében és pénzmosásban bűnösnek találta Tom DeLayt, a képviselőházi republikánus többség volt vezetőjét, aki ezért akár életfogytiglani szabadságvesztést is kaphat- jelentették csütörtökön az amerikai lapok.

szerző MTI idő 2010. november 25., csütörtök, 18:21

Kolumbiai drogpénzek budapesti bankszámlákon

Kolumbiai drogkereskedésből származó bevételeket mostak tisztára annak a pénzmosó hálózatnak a tagjait, akikre idén nyáron csaptak le az Egyesült Államokban és Kolumbiában. A pénz egy részét a gyanúsítottak budapesti bankszámlákon keresztül utalták az Egyesült Államokba.

szerző hvg.hu idő 2010. november 17., szerda, 13:35

Csalással és pénzmosással gyanúsítanak négy volt görög minisztert

Speciális bíróság elé kell állnia az előző, konzervatív görög kormány négy volt miniszterének pénzmosás, csalás, illetve csalásban való bűnrészesség miatt.

idő 2010. október 19., kedd, 05:22

Pénzmosás miatt vizsgálat indult a vatikáni bank elnöke ellen

A római ügyészség vizsgálatot indított a Vatikán bankja, az IOR elnöke, Ettore Gotti Tedeschi, és egyik munkatársa ellen, mert felmerült annak a gyanúja, hogy a bank pénzmosásban vett részt – derült ki római bírósági forrásokból.

szerző MTI idő 2010. szeptember 21., kedd, 15:36

Pénzmosással hozták kapcsolatba a szlovák kormányfőt

Pénzmosással hozza kapcsolatba Robert Fico kormányfőt, a legerősebb kormánypárt elnökét egy hangfelvétel, amely csütörtökön, alig két nappal a parlamenti választás előtt került nyilvánosságra Szlovákiában.

szerző MTI idő 2010. június 10., csütörtök, 17:17

Pénzmosással gyanúsítják a Vatikán bankját

Pénzmosással gyanúsítja a római ügyészség a Vatikán bankját, az IOR-t - írta a La Repubblica kedden.

szerző MTI idő 2010. június 01., kedd, 17:18

Ötvenöt évet is kaphat a koszovói közlekedési miniszter

Pénzmosással, szervezett bűnözéssel, hivatallal való visszaéléssel, csalással és megvesztegetéssel gyanúsítják a koszovói közlekedési minisztert, Fatmir Limajt és egy munkatársát. E bűncselekmények miatt a miniszter akár 55 év börtönbüntetést is kaphat, amennyiben igaznak bizonyulnak a vádak.

szerző MTI idő 2010. május 07., péntek, 15:55

Eclipse-ügy: a stróman menekülni akart a cégekből

Titokzatos módon tűnt el Katzenbach Imre, az Eclipse-ügyben körözött volt MTK-s labdarúgó, legalábbis erre enged következtetni az, hogy a férfi Mercedesét és személyi iratait hátrahagyva vált köddé – tudta meg a hvg.hu. Amennyiben Katzenbach mégis előkerül, gyanúsított lesz, mint a többiek, akiknek előzetes letartóztatását a bíróság április 12-ig rendelte el.

komment 17 hozzászólás szerző Csikász Brigitta idő 2010. március 22., hétfő, 13:40