Őrizetbe vették Mauritius volt kormányfőjét, akit pénzmosással vádolnak
Pravind Kumar Jugnauth tagadja az ellene felhozott vádakat.
#pénzmosás
Kriptovalutákkal járatják csúcsra a pénzmosást az oroszok
A Moszkva elleni szankciók miatt megnehezedett a részben Nyugaton élő orosz elit tagjainak élete, egy részük az alvilághoz fordult segítségért. A nyugati hatóságok most lecsaptak a nemzetközi pénzmosó hálózatra. Értesülések szerint a maffiát az orosz állam is segíti, Putyin elnököt is emlegetik.
Több ezer eurót találtak a rendőrök a pénzmosással gyanúsított távozó uniós igazságügyi biztosnál
A hatóságok szerint Didier Reynders lottón mosott tisztára pénzeket.
Milliárd dolláros orosz pénzmosó hálózatra csaptak le a brit hatóságok vezetésével
A hálózat az orosz elittől az angliai utcákon tevékenykedő drogkereskedőkig terjedt.
Pénzmosás gyanújával házkutatást tartottak az Európai Bizottság távozó igazságügyi biztosánál
Didier Reynders a gyanú szerint lottózással mosott tisztára pénzeket.
11 milliárd dollárt kell visszafizetnie a vietnami csalónak, hogy megússza a halálos ítéletet
Truong My Lan akkor kérheti a bírót az ítélet felülvizsgálatára, ha az elsikkasztott 16,4 milliárd dollár kétharmadát visszafizeti, ebből eddig 400 milliót sikerült összegyűjtenie.
20 millió eurót találtak a pénzmosás ellen küzdő spanyol rendőrfőnök otthonának falaiba rejtve
Óscar Sánchez Gil kokaincsempészeket segített éveken keresztül.
Éjszakai klubokban mosta tisztára az egyház pénzét két görög pap
Nyolc évig maradt észrevétlen a sikkasztás.
Nem létező dolgozóknak kiutalt pénzből vett jachtot egy budapesti kórház HR-ese
Az ötvenéves nőt, a férjét, segítőiket és strómanjaikat is gyanúsítottként hallgatták ki a rendőrök.
Drogkartelleknek segített pénzt mosni, több mint 1100 milliárd forintra büntették az egyik legnagyobb amerikai bankot
Három pénzmosó hálózat összesen több mint 670 millió dollárt utalt el a TD Bank fiókjain keresztül.
Feljelentést tett az Integritás Hatóság abban az ügyben, amikor az SZGYF túlárazott élelmiszereket vásárolt a szegényeknek uniós pénzből
Az alapélelmiszereket irreális árakon értékesítő cégek miatt a hatóság számításai szerint mintegy 1,4 millió csomaggal kevesebb jutott el a rászorulókhoz.
Már halálra ítélték, de újabb perekkel néz szembe Vietnám egykori leggazdagabb nője
Új vádakkal néz szembe az ingatlanbirodalom egykori királynője, akinek korrupciós hálózata a szocialista Vietnám egész elitjét behálózta. Vietnám élére új vezető került, aki régebben az ország főrendőre volt, és a korrupció elleni harcban erősítette meg befolyását a kommunista pártban.
Két év múlva kiderülhet, kik a tulajdonosai a magántőkealapoknak
Egyebek mellett ezt is előírják a tavasszal leköszönt Európai Parlament által elfogadott pénzmosás elleni szabályok és irányelvek, amelyek egy részét a tagországoknak 2026 közepéig, másik részüket 2027 közepéig kell átültetniük. Az új jogszabály-csomag felülírja a hazai pénzmosás elleni törvény rendelkezéseit is, még ha utóbbiak bizonyos esetekben – például a készpénzes ügyletek felső összeghatárában – szigorúbbak.
20 millió dolláros pénzmosás miatt körözik Harry herceg és Meghan Markle nigériai vendéglátóját
Allen Onyema biztosította a repülőgépet, amellyel Lagosba érkezett nemrég a hercegi pár.
Hogyan szüntette meg Lettország az orosz pénzmosást?
Egyetlen szervezet foglalkozik a pénzmosás elleni harccal, ez ellenőrzi azt is, hogy betartják-e a szankciókat Oroszországgal szemben, amely korábban a balti államot szívesen használta a piszkos pénzek tisztára mosására. A szervezet vezetője a brüsszeli Politicónak nyilatkozott.
Pénzmosással vádolnak egy zalai férfit, aki elküldte a bankkártyáját elefántcsontparti csalóknak
A becsapott férfi a pénze mellett a szabadságával is fizethet a meggondolatlanságáért.
Nem létező emberek nevében azt hazudták, hogy üldözték őket a nácik, milliókat kaptak a német államtól
A terv ötletgazdáit nem sikerült megtalálni, de a két nőt, akik a bankszámlákat nyitották, felfüggesztett börtönre ítélték.
Jaj azoknak, akik jachtba mentik ki a pénzüket: Frankfurtban lesz az új uniós pénzmosás elleni ügynökség székhelye
Frankfurt lesz az EU Pénzmosás Elleni Hatóságának (AMLA) székhelye, amely az unió új intézménye, feladata pedig a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem segítése. Összesen kilenc város jelentkezett, közülük esett a választás Frankfurtra.
Az MNB pénzmosással kapcsolatos gondokat talált az Ersténél és az MBH-nál
Emiatt pedig mindkét pénzintézet kapott 10 millió forint bírságot.