Litvánia 3,5 millió euróra büntette a Revolutot a pénzmosás elleni szabályok megsértéséért

A litván központi bank 3,5 millió eurós (közel másfél milliárd forintnyi) bírságot szabott ki a Revolutra a pénzmosást megelőző intézkedések elmulasztása miatt – írja a Reuters.

A londoni székhelyű brit fintech cég litván engedéllyel működik az Európai Unióban, és az európai, illetve a litván központi bank felügyelete alatt áll. A bírságot egy rutinellenőrzést követően szabták ki, amely „jogsértéseket és hiányosságokat állapított meg az üzleti kapcsolatok és tranzakciók ellenőrzésében” – áll a központi bank közleményében. Hozzátették, a szabálysértések ahhoz vezettek, hogy a Revolut nem mindig azonosította megfelelően a gyanús műveleteket.

A cég erre reagálva közölte, hogy pénzmosás nem történt – ezt megerősítette a vizsgálat is. Közleményükben kifejtették azt is, hogy együttműködnek a hatóságokkal és a központi bankkal, és mihamarabb helyrehozzák a problémát.

A bírság a litván központi bank által valaha kiszabott legnagyobb összegű büntetés, amelyet a jogsértés súlyossága és a Revolut Holdings Europe bevételei alapján állapítottak meg.

Nyitókép: Jakub Porzycki / AFP