Célegyenesben az osztrák milliárdos Mensdorff pere
Újabb tanúk meghallgatásával folytatódott, egyúttal a célegyenesbe ért az Alfons Mensdorff-Pouilly elleni pénzmosási per a szerdai tárgyalási nappal.
#pénzmosás
Óriási pénzmosási botrányba keveredhet a volt mongol elnök
Több tízmillió dollárt mosott tisztára hongkongi bankokon keresztül a volt mongol elnök, Nambarín Enhbajar és több hozzá köthető személy - írja hatósági forrásokra hivatkozva a South China Morning Post hongkongi napilap. A mongol korrupcióellenes nyomozóhatóság adatait idéző lap szerint a kínai különleges igazgatású terület legnagyobb bankjai is érintettek lehetnek az ügyben.
Csak kártyával lehet fizetni 50 euró felett jövőre Olaszországban
Olaszországban 2013 júliusától csak bankkártyával lehet majd vásárolni 50 euró felett - döntött a kormány a La Repubblica című napilap értesülése szerint.
Megrótta a Vatikánt az ET pénzmosás ügyben
Hiányosságokat jelzett a Vatikán pénzügyi rendszerének átláthatóságában a Moneyval, az Európai Tanács pénzmosás elleni bizottsága szerdán közölt jelentésében.
Súlyos hiányosságok a HSBC nagybank amerikai részlegénél
Az amerikai szenátus illetékes bizottsága elmarasztalta HSBC brit nagybankot amiatt, hogy hiányos volt az ellenőrzési rendszere, és ezt kihasználva mexikói kábítószerkartellek pénzügyi műveletekkel hét éven át több milliárd dollárt mostak tisztára az Egyesült Államokban.
Pénzmosás: vádat emelnek Alfons Mensdorff-Pouilly ellen
Pénzmosás és hamis tanúzás vádjával vádemelést javasolt az osztrák ügyészség Alfons Mensdorff-Pouilly osztrák lobbista ellen - közölte pénteken a vádhatóság.
A temetőben is nyomoznak Győzike nagymamája miatt
Csalással és pénzmosással gyanúsítják Győzikét, aki ellen már adótartozás és adócsalás miatt is folyik egy büntetőper.
Nol: ismert vállalkozótól csalt ki 300 milliót egy nő, mielőtt dobbantott
Több százmillió forintos bankhiteli csalással és pénzmosással gyanúsítja a NAV Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatóság Hajdú-Bihar Megyei Osztálya Dudla Andreát, aki – a lakhelyelhagyási tilalmat megszegve egy olyan országba távozott, amellyel Magyarországnak nincs kiadatási egyezménye – számolt be a Népszabadság.
Komoly pénzmosás folyik a Vatikánban az USA szerint
Az Egyesült Államok most először feltette a Vatikánt arra a listára, amely a pénzmosás által érintett országokat tartalmazza.
Minden ötödik számla gyanús a könyvelőknek
A vállalkozások által elszámolt költségek közel ötöde esetében megkérdőjelezhető, hogy a vállalkozás érdekében merült-e fel; az ilyen kérdéses számlák többsége esetében a könyvelőt is bevonják a fiktív "elszámolási ügyletekbe" a Könyvelőiroda-vezetők Klubja és a Penta Unió Zrt. felmérése szerint.
Milliókat moshatott tisztára a Hezbollah az Egyesült Államokban
New York-i szövetségi ügyészek vádja szerint a Hezbollah libanoni radikális síita szervezethez kötődő pénzintézetek több mint 300 millió dollárt utaltak át az Egyesült Államokba pénzmosás céljával az amerikai használtautópiacon keresztül.
Csúnyán megvezetett egy céget egy afrikai származású férfi
Egy afrikai származású férfi 86 millió forinttal csapott be egy gazdasági társaságot, míg egy másiktól mintegy 60 millió forintot próbált meg kicsalni a Magyarországon eddig még nem alkalmazott "valódi pénzmosás" módszerével
Luxusautós találkozó lett gyanús a pénzügyőröknek
Magyar és szlovák rendszámú luxusautókkal érkeztek az elkövetők arra a találkozóra, amely a NAV járőreinek lett gyanús. Több mint félmillió eurót találtak.
Pénzmosással gyanúsítják a Főtáv volt vezérigazgatóját
A csalás és a hűtlen kezelés mellett nagy értékű pénzmosás gyanúja is felmerül a Főtáv Zrt. volt vezérigazgatója, Kovács Lajos és hét társának ügyében - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szóvivője szerdán.
Pénzmosás miatt őrizetbe vették a Birmingham City tulajdonosát
Carson Yeung a 2001 és 2007 közötti ügyei miatt kerül bíróság elé: a vádak szerint ebben az időszakban 721 millió hongkongi dollárt (17 milliárd forint) mosott tisztára különböző ingatlanügyletekkel.
Zárolták az albán légitársaság tulajdonosának számláját
Albániában zárolták a nemzeti légitársaság tulajdonosának számláit.
Évente 15 milliárdos lehet a pénzmosás Magyarországon
A becslések szerint mintegy 15 milliárd dollárnyi pénzt moshatnak tisztára Magyarországon egy év alatt - mondta Sors László, a Nemzeti- Adó és Vámhivatal (NAV) bűnügyi elnökhelyettese pénteken a fővárosban tartott sajtótájékoztatón.
12 évet kapott az egykori egyiptomi belügyminiszter
Pénzmosás miatt 12 évre ítélték Habib al-Adly egykori egyiptomi belügyminisztert - közölte a BBC online kiadása.
Lecsapnak a vatikáni pénzmosókra
A Vatikán saját pénzügyi felügyelet létrehozásáról határozott. A Szentszék központi banki tranzakcióit is vizsgáló testület célja, hogy kiszűrje a gyanús pénzmozgásokat, és a bennfentes tőkepiaci akciókat.
Szabadlábon az Eclipse-ügy gyanúsítottjai
A Magyar Hírlapnak a lap értesülését Skoda Gabriella, a Fővárosi Főügyészség szóvivője megerősítette, azaz, hogy már nem áll fenn a szökés, elrejtőzés, illetve a bizonyítékok eltüntetésének veszélye, ezért a Fővárosi Főügyészség indítványára lakhelyelhagyási tilalomra változtatta a bíróság az Eclipse-ügy hét gyanúsítottjának előzetes letartóztatását.