A helyi idő szerint csütörtökön benyújtott keresetben a hatóságok közel félmilliárd dollár pénzmosási bírságot követelnek a Libanoni-Kanadai Banktól (LCB), a Haszan Ajjás és az Ellisza Holding pénzváltó cégtől, valamint harminc amerikai autókereskedőtől és egy amerikai szállítási vállalattól.

Egy manhattani ügyész közleménye szerint a kábítószer-kereskedelemből származó pénzt Libanonból az Egyesült Államokba küldték, a pénzből vásárolt használt autókat Nyugat-Afrikába, elsősorban a benini Cotonouba szállították, majd az eladásukból származó bevétel jelentős részét a Hezbollah pénzmosási csatornáin keresztül, Togón és Ghánán át pénzfutárokkal juttatták vissza Libanonba. Ez az üzlet négy éven át, 2007 eleje és 2011 eleje között folyt.

Az ügyészi beadványban szerepel egy bizonyos Oszáma Szalhab, Togóban élő feltételezett Hezbollah-tisztségviselő, aki állítólag dollár- és eurómilliókat küldött Beninből Libanonba. Ez év januárjában pedig az amerikai pénzügyminisztérium kapcsolatot állapított meg a Haszan Ajjás és a "Helisza" között, amelyek a gyanú szerint pénzmosást folytattak egy drogkereskedelemmel vádolt és állítólag a Hezbollahhoz kötődő libanoni férfi, Ajman Dzsumaa javára.

Februárban a pénzügyminisztérium "elsődleges pénzmosó cégnek" minősítette a Libanoni-Kanadai Bankot. A magánbank ezután összeolvadt a Société Générale libanoni leányvállalatával. Az LCB elnök-vezérigazgatója még februárban kijelentette, hogy "nincsenek olyan ügyfeleink, akik bármiképpen kapcsolódnának az amerikai pénzügyminisztérium által említett bűncselekményekhez".