Újít a NAV: könnyebb lesz bejelenteniük a bankoknak a gyanús pénzmozgásokat
Június 5-étől megújul a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájának (PEI) bejelentési rendszere.
#pénzmosás
A NER felkészült a szürkezónás vagyonok „vagonos” kimenekítésére
Az új kormány alatt eljöhet az igazság pillanata a bankszektorban is: kiderülhet, hogyan zsarolta őket a hatalom, mennyi pénzt toltak a megbillenő NER-cégekbe, kik az MBH tényleges tulajdonosai. Mészáros Lőrincnek azonban még a kiszorítása is sokba fog kerülni.
Reagált a NAV Magyar Péter állítására, aki a Rogán-körhöz köthető külföldi utalások felfüggesztéséről beszélt
Konkrét ügyről nem adhatnak felvilágosítást, de általánosságban azt közölték, hogy a bankok kötelesek jelezni, ha pénzmosásra utaló adat merül fel.
Ukrajna az EU-hoz fordul a lefoglalt pénz és az elfogott pénzszállítók miatt
Az ukrán jegybankelnök szerint a magyar hatóságok illegálisan foglalták le az Oscsadbank pénzszállítmányát, ezért Ukrajna az EU pénzügyi és ellenőrző szerveihez fordul. Kijev független vizsgálatot kezdeményez, és Magyarország támogatását is kéri az ügy kivizsgálásához.
Az ukrán Oscsadbank jogi lépéseket tesz a Magyarországon lefoglalt pénz és arany visszaszerzéséért
Az ukrán állami bank szerint a magyar hatóságok „illegálisan” tartják vissza a csütörtökön megállított pénzszállítmányt. A pénzintézet fellebbez hét alkalmazottja kiutasítása miatt, és jogi eljárást indít a lefoglalt két páncélozott autó, valamint a bennük szállított 40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany visszaszerzéséért.
Kerüljék el Magyarországot – tanácsolja az ukrán külügyminisztérium az állampolgárainak
A tárca közleménye szerint nem tudják garantálni a biztonságukat.
A NAV és a TEK pénzmosás gyanújával kapcsolta le az ukrán állami pénzszállítmányt
Az adóhivatal szerint egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot is előállítottak, aki a szállítmány irányításáért felelt.
Pénzmosással és bűnszervezetben való részvétellel vádolták meg a volt ukrán energiaügyi minisztert
Herman Haluscsenkót vasárnap vették őrizetbe, miután le kellett szedni a varsói gyorsról.
Tordai Bence: Tízmilliárd forintnyi közpénzt szivattyúztak ki volános cégekből
A képviselő szerint az ügyről már 2021-ben tudtak a hatóságok, azóta „fektetik”. Az egyik érintett cég tagadta, hogy ellene folyna nyomozás.
Tagadta bűnösségét a kolumbiai drogszervezet pénzének mosásával vádolt magyar nő
Bíróság elé állt annak a büntetőügynek az első két vádlottja, amelyben 19 magyar és itt élő vietnámi állampolgárt vádolnak azzal, hogy 46 milliárd forintnyi kábítószerpénzt mostak tisztára 2007 és 2014 között.
Rossz kampányhúzás a Fidesztől a kriptózók üldözése, de sejthető, ki jár jól vele
Miközben öngólt rúghat a kormány a legális kriptózás minden szereplőjének hirtelen kriminalizálásával és ellehetetlenítésével, az ügyeskedők ezúttal is meglelhetik a rendszerben maradt kiskapukat.
Közel 900 milliós csalás: újra bíróság előtt a pécsi buszper két vádlottja
Az ügyészség szerint 877 milliós kárt okozott a pécsi közlekedési cégnek az a csalás, amelynek két vádlottját első fokon már 5-5 év börtönre ítélték.
Szőlő utca: több mint 100 milliót kereshetett a volt igazgató és társa azzal, hogy prostitúcióra vettek rá nehéz sorsú lányokat
Pénzmosással is meggyanúsították a volt igazgatót és társát. Nagy értékű autókat és ingatlanokat vettek.
Magyarországon is bizniszelt a francia pornóbotrány egyik kulcsszereplője
A „Francia Bukkake” nevű nyomozásban több pornófilmest gyanúsítottak meg nemi erőszakkal, kerítéssel, emberkereskedelemmel, pénzmosással, adócsalással. Az ügy egyik kulcsfigurájának Magyarországon is volt több száz millió forintos árbevételű cége.
18 millió forintot mosott tisztára egy ózdi férfi, internetes csalásokból jött a pénz
Börtönbe kerülhet az a fiatal, aki tevékenyen közreműködött internetes csalásokban. A pénzt banki adatok megszerzésével lopták el a sértettektől.
Korrupciós per ide, házi őrizet oda, a Schadl házaspár tovább gazdagodott
A közel 900 milliós Völner–Schadl korrupciós per fővádlottja és felesége százmilliós nagyságrendű osztalékot vehetett fel végrehajtó irodáikból tavaly is.
Jól fizető befektetéssel kecsegtették, százmilliót utalt át csalóknak egy debreceni nyugdíjas
A nemzetközi bűnbanda futárját pénzátadás közben érték tetten, elfogásáról videó is készült.
Litvánia 3,5 millió euróra büntette a Revolutot a pénzmosás elleni szabályok megsértéséért
Egy rutinellenőrzésen akadt fenn a londoni székhelyű cég.
Őrizetbe vették Mauritius volt kormányfőjét, akit pénzmosással vádolnak
Pravind Kumar Jugnauth tagadja az ellene felhozott vádakat.
