Pénzmosás miatt indított eljárást Janukovics és fia ellen Svájc
A genfi igazságügyi hatóságok pénteken bejelentették, hogy bűnügyi eljárást indítottak a leváltott ukrán államfő, Viktor Janukovics, valamint fia, Olekszandr ellen pénzmosás gyanújával.
#pénzmosás
A pénzmosás elleni hálózat buktatta le Simon Gábort
A pénzmosás elleni nemzetközi hálózat (FIU) osztrák tagszervezetétől kapta a magyar tagszervezet, a NAV berkein belül működő Pénzmosás Elleni Információs Iroda az információt, amely alapján nyomozás indult Simon Gábor ausztriai bankszámláival kapcsolatban – írta a Népszabadság.
Letartóztatták a Bitcoin Alapítvány alelnökét
Pénzmosás vádjával letartóztatták a bitcoin virtuális fizetőeszköz váltására szakosodott, BTCKing néven is ismert Robert Faiellát és Charlie Shremet, a BitInstant.com weboldal üzemeltetőjét, a Bitcoin Alapítvány alelnökét – közölte hétfőn az amerikai igazságügyi minisztérium.
Egyre több a pénzmosás, a bankok jelentik be a NAV-nak
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatai szerint 2013 első félévében több mint 80 százalékkal, 6160-ra nőtt a pénzmosás elleni törvény alapján tett bejelentések száma, amelyeknek több mint 90 százaléka bankoktól érkezett – számol be róla a Napi Gazdaság.
Vádat emeltek a spanyol király lánya ellen csalás és pénzmosás miatt
A hatóságok azzal gyanúsítják Krisztina férjét, Inaki Urdangarint, hogy egy üzlettársával együtt több mint 5 millió eurónyi közpénzt sikkasztott el. A király lányát tavasszal már meggyanúsították azzal, hogy részes a férje által elkövetett bűntettben.
Megjelent az "állami pénzmosodához" szükséges rendelet
A Stabilitás Megtakarítási Számlán elhelyezett összeg a befizetés időpontjában megszerzett jövedelemnek minősül, vagyis azonnal legálissá válik, amint elhelyezik azt a számlán. 5 év után a pénzt adómentesen lehet kivenni.
Messi apját maffiakapcsolatokkal vádolják
Jótékonysági meccsek révén mosott tisztára maffiapénzeket Lionel Messi apja - írja az El Mundo.
Bíróság elé állították Rómában az 500-as püspököt
Megkezdődött Rómában a korrupcióval vádolt olasz pap pere, akit a vád szerint az IOR vatikáni bankon keresztül húszmillió eurót juttatott ki Svájcba, majd onnan megpróbálta visszacsempészni Olaszországba.
Pénzmosás, kenőpénz: nagy bajban van egy 74 éves volt görög miniszter
Bűnösnek mondta ki egy görög bíróság hétfőn Akisz Cohacopulosz volt görög védelmi minisztert pénzmosás és kenőpénz elfogadása miatt katonai beszerzésekkel összefüggésben.
Milliókat csalt ki az álláskeresőkből, börtönbe kell mennie
Jogerősen 2 év 6 hónap börtönbüntetéssel sújtotta a Debreceni Ítélőtábla hétfőn azt a 41 éves debreceni férfit, aki hirdetési újságokban otthon végezhető munkát kínált postai utánvéttel megvásárolható csomag ellenében - írja a Hajdú Online.
Német segítséggel küzd Szerbia a korrupció ellen
Német szakértőt alkalmaz a szerb kormány a pénzmosás és korrupció elleni küzdelemhez – írta szerdai számában a Danas című szerbiai napilap.
Felmentették a vesztegetéssel vádolt egyetemi tanárt Debrecenben
Jogerősen felmentette a vesztegetés és pénzmosás vádja alól a Debreceni Ítélőtábla P. Gábor Róbertet, a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományi Centrum volt tanszékvezető egyetemi tanárát. A kedden kihirdetett határozattal jóváhagyták a Debreceni Törvényszék ítéletét.
Pénzfehérítés állami segédlettel
Fennkölt indokkal vezette be a minap az Országgyűlés a stabilitási megtakarítási számlát (smsz), nyitásának feltételeit, adózási szabályait a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló, 2011-ben alkotott törvénybe ágyazva.
"Itt nemzeti pénzmosoda nyílik"
Az LMP szerint a Fidesz tálcán kínál adóamnesztiát a bűnözőknek a Stabilitás Megtakarítási Számla konstrukciójával. Az SMSZ bármelyik banknál nyitható, azon legalább 5 millió forintot kell elhelyezni forintalapú állampapírban, és egy személynek akár több számlája is lehet.
Negyvenegy olasz futballklubot szálltak meg a rendőrök
Összehangolt akciót indított az olasz gazdasági rendőrség az ország 41 futballklubja ellen. Pénzmosás és adócsalás gyanúja miatt szállták meg 18 első osztályú csapat, köztük a Juventus, a Milan, a Napoli és a Lazio székházát is. A vizsgálat kiterjedhet még külföldi klubokra is.
9 millió eurós pénzmosást akadályozott meg a NAV
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói egy 9 millió euró értékű pénzmosást akadályoztak meg – jelentette be Sors László, a hatóság bűnügyi elnökhelyettese csütörtökön sajtótájékoztatón Budapesten.
Karibi pénzmosoda ukrán és orosz kuncsaftokkal
A magyar földgázkereskedelemből ismerős ukrán Dmitrij Firtas neve is felbukkan annak a karibi offshore-szervező cégnek az ügyfelei között, amelyet pénzmosásgyanús ügyletek miatt vizsgáltak a hatóságok - írja az Átlátszó.hu.
Korrupció: megúszta az eljárást Svájcban a pakisztáni elnök
A svájci hatóságok elutasították, hogy új eljárást indítsanak a hazájában korrupcióval vádolt pakisztáni elnök ellen - közölték pakisztáni illetékesek vasárnap.
Drogpénzek miatt szervezik át az HSBC-t
Történelmének legnagyobb szabású átszervezését hajtja végre a HSBC bank, mert bonyolult struktúrája és az egész világra kiterjedő működése igen vonzóvá tette a pénzmosó bűnözők számára.
70 millió dolláros csekkel akart Németországba menni
Német lapjelentés szerint egy korábbi iráni jegybankelnök még januárban akadt fenn a vámvizsgálaton egy 300 millió bolivaros csekkel. Valószínűleg pénzmosás áll a háttérben.