A liberális Süddeutsche Zeitung arról számolt be, hogy több tízmilliós összegekről van szó. Németország történetének eddigi legsúlyosabb adócsalási botránya február közepén robbant ki. A német hatóságok egy liechtensteini informátortól kapott, – illetve a szövetségi hírszerzés, a BND által vásárolt – adatok alapján jutottak az állítólagos adócsalások nyomára.

Az ügy első áldozata Klaus Zumwinkel, a német posta (Deutsche Post) elnöke volt, aki elsősorban Angela Merkel kancellár, illetve a kormány nyomására lemondott tisztségéről. A botrány ezt követően egyre nagyobb méreteket öltött. A hatóságok az elmúlt hónapokban néhány tartományban, illetve számos nagyvárosban több száz gyanúsított magánlakását vagy irodáját kutatták át. A titkos informátortól tetemes összeg fejében kapott információk alapján egyébként több száz német állampolgár ellen merült fel a gyanú, ugyanakkor a megvásárolt DVD állítólag csaknem ugyanennyi külföldi személy adatait is tartalmazta.

A vizsgálat zajlik, s esetleges vádemeléssel kapcsolatban a hatóságok egyelőre részleteket nem közöltek. Ugyanakkor a különböző adóhivatalokhoz mintegy 200 úgynevezett önfeljelentés érkezett, s ennek nyomán pénzügyminiszteri közlés szerint az érintettek utólagosan mintegy 500 millió euró nagyságú adót fizettek be.

Az informátortól kapott adatok alapján az érintett német személyek elsősorban a liechtensteini LGT bankban, valamint alapítványok számláin helyeztek el összegeket, megszegve az érvényben lévő adószabályokat.

Pénteki értesülések szerint a razziák második hulláma "súlyos adócsalási bűncselekményekre" deríthet fényt. A fő illetékes bochumi államügyészség mindennek ellenére úgy tervezi, hogy az első hivatalos vádemelésekre csak a nyár folyamán kerül majd sor.