Egy amerikai cég Dél-Koreába próbált elutalni egy nagyobb összeget, az utalást azonban eltérítették, és egy magyarországi cég számlájára érkezett meg a pénz, amelyet egyből elkezdtek felvenni a hazai tettesek.

Egyelőre három magyarországi személy ellen folyik eljárás. Az utalt összegből a 43 éves budapesti F. A. – aki egy magyarországi cég egyik ügyvezetője – szeptember 21-én négy alkalommal három különböző bankfiókban több tízezer eurót, és több millió forintot készpénzben vett fel, illetve több mint ezer euró összegű átutalást is kezdeményezett a 47 éves budapesti A. J. G. bankszámlájára. F. A. továbbá szeptember 22-én három különböző bankfiókban további több ezer euró értékben pénztári kifizetéseket is kezdeményezett.

Ugyancsak F. A. volt az, aki egy bankfióknál előre bejelentette, hogy szeptember 23-án nagyobb összegű készpénzt kíván felvenni, de mikor megjelent a bankfiókban, ott már a nyomozók várták. Aztán beazonosították A. J. G.-t is, akit egy áruház parkolójában kaptak el. Nála egy bőrtáskából több ezer euró és több mint egymillió forint került elő, ezekről kiderült, hogy az előző napokban felvett pénzről van szó. A. J. G. irodájában is házkutatást tartottak, ott további készpénzt, valamint számítástechnikai eszközöket és okiratokat foglaltak le.

A budapesti rendőrség gazdasági bűnözés elleni osztálya különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntett gyanúja miatt nyomoz F. A., A. J. G., és a 44 éves budaörsi L. L. G. ellen, utóbbi a magyarországi cég másik ügyvezetője, akit ugyancsak előállítottak és gyanúsítottként hallgattak ki.

A. J. G. előzetes letartóztatásba került, a másik két gyanúsított szabadlábon védekezhet.