Még egy jachtot is lefoglalt a NAV a kommandósokkal megerősített nagybani piacos akció után

Három szervezett bűnözői csoport által kiépített számlázási láncot leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) bűnügyi igazgatósága a Budapesti Nagybani Piacon tartott május végi razziája után – ott emlékezetes módon kommandósok is segítették az adóellenőröket.

Szilágyi Tamás, a NAV Bűnügyi Főigazgatóság főigazgató-helyettese az eseményről tartott keddi sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy az elkövetők több mint 11,5 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek, miután a zöldség-gyümölcs kereskedelem hátterében a szervezett bűnözői csoportok az áfa- és egyéb adófizetési kötelezettségeiket csalárd módszerekkel igyekeztek elkerülni.

Az adóhatóság három bűnügyi igazgatósága összesen 78 helyszínen csapott le a nagybanin, az 532 fő részvételével zajlott hatósági akciót követően eddig 55 gyanúsítottat hallgattak ki, közülük tizenötöt letartóztattak.

A nyomozók az EKÁER, az online számlarendszer, valamint az értékelő-elemző mechanizmusok alapján derítették fel a számlagyárat. A bűnszervezeti vezetők Szilágyi szerint az elszámoltatásukig fényűző életet éltek, „luxuscikkekkel kényeztették magukat”. A NAV itthon és a határon túl is cégvagyonokat foglalt le a bűnbanda által okozott károk megtérüléséért, de az elkövetők saját vagyontárgyait is lefoglalták, köztük több száz millió forintnyi készpénz mellett nívós ingatlanokat, márkás karórákat, divatcikkeket, személygépjárműveket, motorkerékpárt és egy jachtot is.

Drabos Imre, a NAV Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának igazgatója azt mondta, a bűnszervezet zöldség-gyümölcs és alapvető élelmiszerek mellett informatikai eszközök behozatalával is csalt, nagyjából húsz cég segítségével állítottak ki fiktív számlákat. Az elkövetőkkel szemben még 2023-ban indított nyomozást különösen jelentős költségvetési csalás elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatják, bűnösségük esetén akár húsz év börtönbüntetésre számíthatnak.

(via MTI)