A bűncselekmény-sorozat felderítése 2007-ben kezdődött, amikor a rendőrség felfigyelt egy csoportra, melynek tagjai bérelt vagy lízingelt kocsikat vittek külföldre – elsősorban Görögországba – és ott értékesítették azokat, majd Magyarországon lopottként jelentették be őket. A gépkocsikat Hegyeshalomnál kiléptették az országból, majd Olaszországban, Ancona városában hajóra rakták, és a görögországi Patrasban értékesítették.

A nyomozók az eljárás során megállapították, hogy a csoport Magyarország számos pontján bérelt különböző jogi- és magánszemélyektől személyautókat. A bérlés során hamis, vagy más nevére kiállított személyi igazolvánnyal igazolták magukat. A gépkocsikat a bérleti szerződés határidejének lejártát követően nem vitték vissza és bérleti díjat sem fizettek. Ezzel a módszerrel 38 autókölcsönzéssel foglalkozó céget és magánszemélyt károsítottak meg.

A bűnözői csoport hajléktalan, vagy rossz anyagi helyzetű személyeket is felhasznált a csalásokhoz: őket arra bírták rá, hogy saját nevükre akár több személygépkocsit is vásároljanak. A gépkocsikra különböző pénzintézeteknél hitelt vettek fel, de a kölcsön törlesztését meg sem kezdték, a gépkocsikat átadták a szervezett elkövetői csoport tagjainak, akik azokat külföldön eladták. Az elkövetők 17 különböző pénzintézet sérelmére követtek el így bűncselekményt.

A csalássorozat során körülbelül 500-600 magyar személyautó került jogellenesen Görögországba, ahol a rendőrség szerint vélhetően hamis, vagy hamisított okiratokkal helyezték őket forgalomba. A nyomozás során a görög rendőrség az elmúlt hónapokban 56 olyan gépkocsit foglalt le, amelyet Magyarországon köröztek.

Az eljárásban a rendőrség 27 személyt hallgatott ki gyanúsítottként, velük szemben jelentős kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás bűntett megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást. A hatóság látókörébe került két görög állampolgár is, akik a gépjárművek Görögországba szállítását és értékesítését végezték.