A Fővárosi Főügyészség vádirata szerint a vádlottnak, egy 21 éves magyar nőnek - aki tanulmányi ösztöndíjjal Finnországban tartózkodott - egy ismeretlen személy 2018-ban, egy közösségi médiaalkalmazáson keresztül tartozásbehajtásban való közreműködéssel járó munkát ajánlott. A nő az ajánlatot elfogadta, ami azzal járt, hogy nyitnia kellett egy bankszámlát egy finn banknál, és a számla adatait a megbízója rendelkezésére bocsátotta.

A számlára érkező 1,2 millió forintnak megfelelő eurót a nő felvette és annak döntő többségét - pénzküldő szolgáltatás útján - Moszkvába, két megadott, orosz nevű személynek továbbította. A pénz valójában csalásból származott, miután ismeretlen elkövető egy külföldi férfitól úgy csalt ki pénzt, hogy azt állította, a sértett bankkártyáját meg kell újítani, így fért hozzá a pénzéhez.

AFP / ANP / Koen Suyk

Az ügyben a finn rendőrség kezdett nyomozni, majd a büntetőeljárást a magyar hatóságok - a Legfőbb Ügyészség döntése alapján - átvették, és a IX. kerületi nyomozók gyanúsították meg a 21 éves nőt. A Fővárosi Főügyészség a nő ellen pénzmosás bűntette miatt emelt vádat, és indítványozta, hogy a bíróság – tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben - szabjon ki a vádlottal szemben végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetést és pénzbüntetést.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság büntetővégzésében 1 év - 2 év próbaidőre felfüggesztett - börtönbüntetést és 200 ezer forint pénzbüntetést szabott ki a nővel szemben. Az ügyészség a vádiratnak megfelelő végzéssel szemben nem kérte tárgyalás tartását, ellene a vádlott élhet jogorvoslattal. A Fővárosi Főügyészség felhívja a figyelmet arra, hogy azzal is bűncselekményt, pénzmosást követhet el valaki, ha tisztázatlan körülmények között, ismeretlen személy kérésére számlát nyit, és a banki adatokat az ismeretlen személy rendelkezésre bocsátja vagy ismeretlen személy rendelkezése alapján, ellenőrizetlen jogcímen pénzutalást vagy küldést teljesít.