28 bankszámlát nyitott pénzmosásra két román férfi

Pénzmosás és közokirat-hamisítás miatt emelt vádat a Kecskeméti Járási Ügyészség két román férfival szemben – tudatta az ügyészség honlapja szerdán. A vád szerint az elkövetők magukat dán és olasz állampolgárnak kiadva 28 bankszámlát nyitottak országszerte azért, hogy bűncselekményből származó pénzeket szerezzenek be és utaljanak tovább.

A közlemény szerint az ügy vádlottjai 2021 februárja és áprilisa között nyitották a számlákat, deviza és forint alapon. A számlanyitáshoz szükséges hamis igazolványokat a fiatalabb vádlott biztosította mindkettőjüknek. Szintén a fiatalabb vádlott volt az, aki a számlanyitások helyét és idejét is meghatározta, néha pedig tolmácsolt is.

A bankszámlákra külföldi – jellemzően német és spanyol – számlákról érkeztek összegek, amiket a vád szerint csalással szereztek meg. Ezen összegeket a jóváírást követően román és holland ATM-ekből vették fel, vagy utalták tovább más bankszámlákra. Több esetben a bankok nem engedték át a tranzakciókat, sőt visszautalták a kicsalt pénzt a sértetteknek.

Ennek ellenére a két férfi mintegy két hónap alatt legalább 18 millió forintnak megfelelő eurót szerzett meg.

(Címlapképünk illusztráció.)