Horváth Lóránt, az ukrán pénzszállítók ukrán állami Oscsadbank (Takarékbank) által megbízott jogi képviselője pénteken délután azt az információt kapta a Terrorelhárítási Központtól (TEK) telefonon: nincs információjuk arról, hogy az elfogott ukránok a központ területén tartózkodnának. Erről a Telex számolt be a jogász tájékoztatása alapján.
Horváth elmondása szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) azt közölte vele, hogy a hét ukrán állampolgár közül ötöt korábban már szabadon engedtek, kettőt viszont továbbra is őrizet alatt tartanak.
Ezt az értesülést az ügyvéd a TEK tájékoztatásának megérkezése előtt különösnek tartotta, mert mint mondta, egy pénzmosás gyanúja miatt megindított eljárás kezdeti szakaszában ez nem szokványos fejlemény, különösen nem akkor, ha a mostanihoz hasonlóan nagy értékről van szó. Az ügyvédet a TEK munkatársa a NAV bűnügyi főigazgatóságához irányította további tájékoztatásért, de pénteken háromnegyed háromig nem sikerült kapcsolatba lépnie a velük. A 24-nek később Horváth azt is elmondta, hogy a NAV-tól meg a TEK-hez küldték vissza, mert az ukránokat ott hallgatták ki.
https://hvg.hu/360/20260306_ukran-penzszallitmany-buncselekmeny-kiutasitas-horvath-lorand-ugyvedkor-oscsadbank-jogi-kepviselo
Korábban Fegyir Sándor, Ukrajna budapesti nagykövete is szeretett volna kapcsolatba lépni a lefogott pénzszállítókkal, de a TEK épületébe őt sem engedték be.
Ahogy arról beszámoltunk, péntek hajnalban jelentették be az ukránok, hogy az ország két pénzszállító autóját a magyar hatóságok csütörtökön lefoglalták, hét ukránt pedig elfogtak. NAV-nak az ügyben kiadott közleményében azt állította, hogy az elfogott ukránok egyike korábban Ukrajna titkosszolgálatának tábornokaként szolgált.
Azt a NAV is elismerte, hogy az elfogott járművekkel Ausztriából tervezetten szállítottak Ukrajnába 40 millió dollárt, 35 millió eurót és kilenc kilogramm aranyat, de arra nem adott magyarázatot, hogy hol és milyen összefüggésben merült fel az ügylet miatt a pénzmosás gyanúja.
Később a Kormányzati Tájékoztatási Központ azt írta, hogy kiutasítják Magyarország területéről az elfogott ukránokat, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig arról beszélt, hogy több súlyos kérdés is felmerül a pénzszállítmánnyal kapcsolatban, például, hogy nem az ukrán háborús maffia pénzéről van-e szó, illetve hogy a pénzt az ukránok csak szállították-e az országon keresztül, vagy fel is használták itt.
https://hvg.hu/360/20260306_ukran-penzszallitmany-megallitasa-biztonsagi-szakertok-vasuti-kozuti-szalitas
