Atipikus eljárás zajlik azzal az ukrán pénzszállítmánnyal kapcsolatban, amelyet az adóhivatal és a Terrorelhárítási Központ emberei tartóztattak fel csütörtökön Magyarországon – fogalmazott a HVG-nek Horváth Lóránt ügyvéd, aki az ukrán takarékbankot, az Oscsadbankot képviseli az ügyben. Mint elmondta, a megbízást a legnagyobb ukrán ügyvédi irodán keresztül kapta.
Egyelőre annyi biztos a magyar hatóságok eljárásából, hogy az M5-ösön őrizetbe vették két pénzszállító autónak a kísérőit, vagyis hét ukrán állampolgárt, köztük egy állítólagos egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot. Őket a magyar állam most kiutasította.
Ez utóbbi azonban nem történhetne meg, ha a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és a Terrorelhárítási Központ (TEK) első állítása igaz, vagyis hogy pénzmosás bűncselekményének gyanúja merült fel a szállítmánnyal kapcsolatban.
https://hvg.hu/itthon/20260306_ukran-penzszallito-tek-elfogas-video
Ezt Horváth Lóránt mondta a HVG-nek, aki az Ügyvédkör elnöke is. Az első probléma az, hogy a pénzmosás a definíciója szerint bűncselekményből származó vagyon esetében merülhet csak fel, márpedig ebben az esetben senki sem cáfolta, hogy a szállítmány a bécsi Raiffeisen Bankból indult el az ukrán takarékbanka, az Oscsadbankba. Így tehát nem világos, hogy a bűncselekmény gyanúja miként merülhet fel a pénzzel kapcsolatban.
A második probléma pedig az, hogy ha ekkora összegről van szó, akkor miért engedik el a gyanúsítottakat.
