A tájékoztatás szerint a feltárt szabálytalanságok „nem orvosolhatatlan rendszerszintű kockázatúak”, de mielőbbi megszüntetésükről írásos adatszolgáltatásban kell beszámolnia a banknak idén márciusban, júniusban, illetve év végén.

A jegybank kötelezte a pénzintézetet egyebek mellett arra, hogy erősítse meg a vállalatirányítási és kockázatkezelési szabályozásait, alakítson ki középtávú üzleti és kockázati stratégiát.

A jegybank előírta továbbá, hogy a Banif Plus Bank a jogszabálynak megfelelő gyakorisággal és módon minősítse ügyleteit. Emellett a banknak az üzletmenet folytonosságára, a kritikus helyzetekre, a jogosultságokra vonatkozó számos IT-hiányosságot kell megszüntetnie, aktualizálnia kell szabályzatait, kiegészítenie javadalmazási politikáját, illetve alkalmaznia kell a működéssel kapcsolatos jogszabályok megsértésének jelentésére szolgáló eljárást.

Jegybank elvárja azt is, hogy a bank fejlesszen ki megfelelő ügyfél- és partnerminősítési rendszert, ügyfeleit évente minősítse újra, és folyamatosan kövesse figyelemmel az adósok pénzügyi-gazdasági helyzetében bekövetkező változásokat.